Следственное управление при УВД по Калининградской области возбудило два уголовных дела по факту хищения денежных средств, предоставленных банками в кредит Неманскому целлюлозно-бумажному комбинату, входящему в ОАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" (СЗЛК). За период с 2004-го по 2008 год два финансовых учреждения — Северо-западный банк Сбербанка РФ и Газпромбанк перечислили ЦБК порядка 2 млрд рублей. Предполагалось, что комбинат потратит эти деньги на покупку необходимого ему вспомогательного оборудования. Но, как полагают следователи, получатели кредитов, заранее не намереваясь выполнять обязательства по возврату долга и "имея умысел на хищение средств", банковскими деньгами распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ ("мошенничество"), но конкретные подозреваемые пока не называются. В материалах дела они фигурируют как "неустановленные лица". В самой компании заявили, что о расследовании им ничего не известно.
Информация о возбуждении уголовных дел следственным управлением УВД по Калининградской области в отношении неустановленных лиц появилась на сайте Калининградского независимого информационного агентства (КНИА) со ссылкой на источник в следственном управлении. Первое уголовное дело, о хищении денег у Сбербанка, было возбуждено еще 15 июля 2009 года. Как следует из материалов дела (копия постановления есть в распоряжении "Ъ"), в период с сентября 2004 года по февраль 2008 года неустановленные лица, имея умысел на хищение денежных средств банка путем обмана, обратились в Северо-Западный банк Сбербанка РФ с заявлениями от имени ООО "Неманский ЦБК" о получении кредитов на общую сумму более 1,3 млрд. рублей. Деньги ЦБК якобы были необходимы на оплату контрактов на покупку вспомогательного оборудования и производство строительно-монтажных работ. Руководители банка, "будучи введенными в заблуждение относительно истинности намерений ЦБК погасить полученные кредиты", пошли навстречу заемщикам и запрошенные деньги на счет ООО "Неманский ЦБК" перечислили. Но "неустановленные лица" распорядились полученными деньгами по своему усмотрению, а задолженности по кредиту не погасили. Более того, как выяснилось во время предварительного следствия, в июле 2005 года ООО "Неманский ЦБК" был выдан еще один крупный кредит. На этот раз уже ЗАО "Газпромбанк", на сумму более 642 млн рублей.
Деньги также были переведены на счет ЦБК, а затем потрачены по усмотрению "неустановленных лиц". И естественно, что платить по кредитам получатели так и не стали. 8 сентября дело о хищении денег Газпромбанка было выделено в отдельное производство. Оба дела возбуждены по признакам части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.
"В июне — июле 2009 года Газпромбанк обратился в прокуратуру Калининградской области и УВД по Калининградской области с заявлениями о проверке наличия признаков состава преступления в действиях лиц, аффилированных с заемщиком ГПБ — Неманским ЦБК", — рассказали вчера "Ъ" в пресс-службе Газпромбанка. В Сбербанке вчера от комментариев отказались.
Напомним, КНИА ранее заявляло, что есть основания полагать, что банкротство Неманского ЦБК было инициировано владельцами компании, супругами Битковыми, с целью уклонения от выполнения своих финансовых обязательств перед банками-
кредиторами (Северо-Западный банк Сбербанка, "ВТБ Северо-Запад", Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие). "Для сохранения своего контроля над основными активами НЦБК и Каменногорской фабрикой офсетных бумаг (Ленобласть) незадолго до инициирования процедуры банкротства владельцы СЗЛК сформировали фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированной офшорной структурой", — считают в агентстве. Речь идет о сделке между НЦБК и британским офшором Vilda Consult Ltd, которая купила за 3,7 млрд рублей у трех топ-менеджеров ООО "Светоч" 100% долей, а затем продала этот актив НЦБК, который, по мнению аналитиков агентства, заведомо не был в состоянии расплатиться, так как накануне сделки комбинат допускает просрочку платежа по кредиту Северо-Западного банка Сбербанка России (175 млн рублей). Процедуры банкротства в отношении НЦБК, КФОБ и самой управляющей компанией СЗЛК начались весной прошлого года, именно после того, как компания не смогла погасить все ранее выданные кредиты на общую сумму около 1 млрд рублей перед Северо-Западным банком Сбербанка. НЦБК сейчас находится в стадии конкурсного производства, работающее оборудование — 2 линии производства форматной офисной бумаги, бумагоделательная машина, тетрадно-линовальная линия и цех по производству сложных бумажно-беловых изделий ООО "Светоча" — загружено на 100%.
Генеральный директор ООО "Светоч" (принадлежит НЦБК) Юрий Мурашко заявил вчера, что про возбуждение уголовных дел ему ничего не известно. "Никаких следственных действий в отношении ООО "Светоч" не велось, — заявил он. — Надеюсь, что следствие, если оно действительно ведется, выявит истинных виновников банкротства НЦБК. Возможно, это высокопоставленные банковские менеджеры, втянувшие предприятие в реализацию высокозатратного проекта, а потом прервавшие финансирование и поставившие Неманскому ЦБК заведомо невыполнимые условия — возвратить миллиард рублей за 48 часов (срок возврата по договору — 2010 год)", — сказал он.
В УВД по Калининградской области ход расследования финансовых махинаций пока не комментируют.