В Казани передано в суд уголовное дело бывшего начальника одного из дополнительных офисов «Ак барс» банка Марата Сафиуллина, который обвиняется в крупном мошенничестве. По версии следствия, за три года руководства филиалом он похитил у клиентов более 56 млн руб. Обвиняемый на предварительном следствии отказался давать показания.
Как сообщил вчера „Ъ“ старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов, уголовное дело в отношении находящегося под стражей 38-летнего жителя Казани Марата Сафиуллина направлено на рассмотрение в Приволжский райсуд города. Он обвиняется по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах»), которые предусматривают до 10 лет лишения свободы. В деле фигурируют 137 эпизодов хищения денежных средств.
Как считает следствие, господин Сафиуллин возглавляя дополнительный офис №3 казанского филиала ОАО «Ак барс банк», систематически похищал деньги с кредитных счетов своих клиентов. Как сказано в обвинительном заключении, господин Сафиуллин «используя свое служебное положение, на основании поддельного заявления клиента» приказывал подчиненным переводить деньги с кредитных счетов на счета «ненадлежащего юридического лица». По версии следствия, первое хищение банкир совершил 7 апреля 2006 года — распорядился, чтобы бухгалтерия допофиса перечислила миллион рублей на счет одного из ООО, который он выбрал произвольно, а затем, пока деньги не ушли фирме, изъял их из банковской кассы.
С июля 2006 года господин Сафиуллин, согласно материалам дела, аналогичным образом стал перечислять денежные средства прямо на счет принадлежащего ему ООО «АББ-Ипотека». По данным информбазы «СПАРК-Интерфакс», фирма была зарегистрирована в Казани 22 мая 2006 года и не имела никакого отношения к сделкам с недвижимостью — ее основной деятельностью являлась оптовая торговля непродовольственными товарами. Всего с апреля 2006 по март 2009 года с кредитных счетов клиентов банка был похищен 51 млн руб.
Еще пять млн руб., согласно обвинению, господин Сафиуллин присвоил у граждан, которые приходили в его допофис досрочно погасить свои автокредиты. По данным следствия, банкир «перехватывал» таких клиентов у операционных касс, называл им свою должность, затем сообщал, что оплату провести в данный момент якобы невозможно — нет приходных ордеров, либо в системе сбой — и предлагал передать деньги ему лично, обещая, что потом сам их внесет. На самом деле, согласно материалам дела, деньги господин Сафиуллин забирал себе и тратил на собственные нужды.
Банкир был разоблачен в марте этого года — махинации выявила служба внутреннего контроля «Ак барс» банка. Его уволили, а руководство банка обратилось в милицию с соответствующим заявлением. 7 мая в отношении господина Сафиуллина возбудили уголовное дело. 18 мая Вахитовский райсуд Казани (по месту расположения допофиса банка) по ходатайству следственной части следственного управления (СЧ СУ) при УВД города выдал санкцию на арест подозреваемого.
«Банк не будет комментировать данную (по поводу передачи дела в суд.—„Ъ“) информацию»,— сообщил вчера „Ъ“ начальник отдела связей с общественностью «Ак барс» банка Ришат Хамидуллин. Как сообщила следователь СЧ СУ Эльза Ахунова, которая занималась расследованием хищений, практически по всем эпизодам потерпевшим проходит банк, и он же по делу «признан гражданским истцом». По данным Равиля Вахитова, господин Сафиуллин во время предварительного следствия отказался от дачи показаний, сославшись на Конституцию РФ.