Израильская прокуратура обвинила предпринимателя Аркадия Гайдамака в отмывании 650 млн шекелей (около $173 млн). По данным следствия, он отмыл эти деньги через отделение банка "Апоалим" в Тель-Авиве. В настоящее время предприниматель находится в России.
Также по этому делу обвиняются сотрудник банка Керен Лалом, двое управляющих компании "Поалим Ширутей Неэманут", Хаим Шамир и Шломо Рехет, и некий Нахум Гальмор. В обвинительном заключении описывается сложная схема перевода $50 млн для покупки голландской компании "Термопост", которую приобрел Гальмор, но фактическим владельцем был Гайдамак.
Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать у компании "Поалим Ширутей Неэманут" 40 млн шекелей ($10,6 млн). В настоящее время предприниматель находится в России. Израиль он покинул 19 декабря 2008 года, вскоре после поражения на выборах мэра Иерусалима.
Напомним, через три недели во Франции состоятся судебные слушания по "делу об Анголгейте". Одним из обвиняемых по этому делу проходит Аркадий Гайдамак. Он обвиняется также в отмывании денег. В центре этого дела находится фигура известного предпринимателя Пьера Фалькона, который в начале 1990-х годов организовал поставки в Анголу оружия и военной техники из Восточной Европы.