Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Россию екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, который по версии следствия похитил средства у своих клиентов, доверивших ему в управление более 1 млрд рублей. Ранее суд Флоренции отказал в экстрадиции предпринимателя, признав, что в России ему может угрожать опасность со стороны обманутых вкладчиков. Его бывшие клиенты в свою очередь надеются, что вина господина Калиниченко будет доказана, однако не верят, что им удастся вернуть деньги.
Как рассказала „Ъ“ пресс-секретарь главного управления МВД по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик, в соответствии с решением Верховного суда Италии екатеринбургский предприниматель Алексей Калиниченко, против которого было возбуждено 168 уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и легализации доходов (ст. 174 УК РФ), будет экстрадирован в Россию. Соответствующее решение было принято 7 октября. «В ближайшее время предприниматель будет помещен в тюрьму для экстрадированных, а затем направлен в Россию», — сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что российского суда предприниматель будет дожидаться в СИЗО. «Процедура экстрадиции довольно длительная, поэтому Алексей Калиниченко вряд ли появится в России раньше, чем через два месяца», — отметила госпожа Самсончик.
Напомним, Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, с фирмами Калиниченко сотрудничало более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также иностранных государств. Клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. По мнению правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: инвестор получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось посреднику — Банку24.ру. Как говорилось в сообщении управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, Алексей Калиниченко «при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети интернет фальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности». За счет этого, как считают следователи, он привлекал новых вкладчиков.
Однако в августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил более 1 млрд рублей. Сам Алексей Калиниченко покинул страну. Ранее предприниматель пояснял, что «со счета „Глобала“ в Банке24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы», после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свое исчезновение Алексей Калиниченко объяснял тем, что опасается за свою жизнь („Ъ“ подробно писал об этом в №142 от 6 июля 2009 года).
В августе суд Флоренции отказался экстрадировать екатеринбургского предпринимателя из Италии, приняв во внимание записи, оставленные десятками обманутых клиентов на сайтах в интернете. «Ты можешь не дожить до старости, когда вернешься в Россию», — в частности угрожали они ему. Тогда суд признал, что на родине господину Калиниченко «угрожает опасность и немотивированная агрессия».
Обманутые клиенты предпринимателя довольны решением Верховного суда Италии. «Такое решение правоохранительных органов Италии можно только приветствовать», — заявил один их пострадавших инвесторов Роман Лукичев. По его словам, следователи в России собрали достаточное количество доказательств для возбуждения уголовных дел. «Теперь у них есть все шансы доказать вину предпринимателя в суде», — отметил господин Лукичев. Вернуть свои деньги, впрочем, он не надеется: «Наверняка все вклады обманутых клиентов распределены по другим активам и надежно спрятаны».