Кемеровская милиция вмешалась в конфликт МДМ Банка с группой кемеровских компаний, центром которой было ООО «Авто Риджен» — местный дилер «АвтоВАЗа». Банк выдал кредиты под залог недвижимости, но акционер одной из фирм группы оспорил решение собрания акционеров об одобрении сделки с недвижимостью, а договоры ипотеки и поручительства по ним объявлены сфальсифированными. Банк, считают возбудившие уголовное дело правоохранительные органы, мог потерять 95 млн руб. Сами банкиры предъявили иск на 26,2 млн руб.
Отдел информации и общественных связей ГУВД по Кемеровской области сообщил, что сотрудники ОБЭП «выявили преступную схему, при реализации которой один из коммерческих банков мог остаться без солидной суммы денег» — 95 млн руб. В сообщении хозяйствующие субъекты не указываются. По сведениям „Ъ“, милиция занялась спором между кемеровским филиалом МДМ Банка и компаниями группы, сформированной вокруг «Авто Риджен».
Летом прошлого года входящее в группу ЗАО «Сибланд» заключило договоры с ООО «Лизинговая компания Сибири» (ЛКС), согласно которым получило в лизинг ряд объектов недвижимости. Кредит под залог недвижимости был выдан лизинговой компании МДМ Банком. Как следует из материалов арбитражного суда Кемеровской области, предметом сделок на общую сумму 114,96 млн руб. стали гаражный бокс, станция техобслуживания (СТО), нежилое здание и земельные участки по ул. Тухачевского, 108а, в Кемерове. Однако «Сибланд» не выполнил условий договоров в полном объеме. В марте 2009 года ЛКС направила в арбитраж иск на 7,4 млн руб. и попыталась истребовать СТО площадью 1,3 тыс. кв. м.
Разбирательство по этому делу, третьей стороной в котором выступает банк, было приостановлено. Как выяснилось, один из акционеров «Сибланда», Валентин Просеков, оспорил решение двух внеочередных собраний акционеров ЗАО, одобривших договоры купли-продажи недвижимости на условиях возвратного лизинга. Как следует из судебного решения, истцу «не были созданы условия для участия во внеочередном собрании акционеров, чем были нарушены его основополагающие права как акционера». При этом Валентину Просекову принадлежит 54,08% акций ЗАО, а другим акционером и директором фирмы является его сын, Сергей Просеков. Несмотря на то что представители ЛКС и МДМ Банка выступили против удовлетворения иска Валентина Просекова, в конце сентября арбитраж признал протокол внеочередного общего собрания ЗАО «Сибланд» с одобрением сделок недействительным.
В сентябре МДМ Банк сам предъявил иск о взыскании 26,2 млн руб. и об обращении взыскания на заложенное имущество к компаниям группы — ООО «Август Риджен» (торговля автомобилями), ООО «Авто Риджен», ЗАО «Сибланд» и ООО «Голд Риджен» (торговля ювелирными изделиями). По этому делу разбирательство отложено до декабря в связи с тем, что представитель ответчиков заявил о фальсификации договоров поручительства и договоров ипотеки, якобы в этих документах подделаны подписи. Суд назначил почерковедческую экспертизу.
Как сообщили в областном ГУВД, следователи нашли в этой схеме признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») и ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»). Подозрительным милиции показалось и то, что ЛКС, «Авто Риджен», «Голд Риджен» и «Август Риджен» начали процедуру ликвидации и в ее рамках направили в суд заявления о банкротстве. Вчера по телефону компании «Авто Риджен» сообщили, что «она уже не существует, вместо нее работает компания „Автоград“», хотя, по данным „Ъ“, заявление о банкротстве «Авто Риджен» еще не рассмотрено в арбитраже.
В филиале МДМ Банка отказались от комментариев.