Московский районный суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности, обвинение по которому было предъявлено братьям Евгению и Сергею Булгаковым. По версии следствия, в течение более двух лет господа Булгаковы оказывали бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию средств, ущерб от их деятельности следователи оценили в 2,5 млрд рублей. Суд приговорил каждого из братьев к 4 годам колонии общего режима, дополнительно назначив каждому осужденному штраф в размере 500 тыс. рублей.
Уроженцы Петрозаводска Сергей и Евгений Булгаковы, как следует из материалов дела, вели в Петербурге незаконную банковскую деятельность с января 2005 года по июнь 2007 года. Клиентские средства загонялись либо на счета фирм, принадлежащих братьям, либо на счета фиктивных фирм-однодневок, участвовавших в процессе обналичивания под видом оплаты товаров или услуг. За свои услуги обнальщики брали сравнительно немного — от 2 до 4% ("рынок" такого рода услуг в Петербурге составляет в среднем около 7-9%) Всего, по данным следствия, господам Булгаковым удалось отмыть около 2,5 млрд рублей. За этот же период на счета обнальщиков натекло около 80 млн рублей.
Выйти на след братьев правоохранительные органы смогли в 2007 году, когда управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу вычислило одно из звеньев цепочки незаконного обналичивания. После этого материалы были переданы в правоохранительные органы, которые в итоге возбудили уголовное дело по статье 172 УК ("незаконная банковская деятельность"), обвинение по которому было предъявлено Сергею и Евгению Булгаковым. Еще на следствии они признали себя виновными и ходатайствовали о рассмотрении их дела в особом порядке. Обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как рассказали "Ъ" в управлении прокуратуры Петербурга по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел, в федеральном суде Московского района, где слушалось это дело, господа Булгаковы также заявили о признании своей вины и просили рассмотреть их дело в особом порядке. В этом случае суд не исследует собранные доказательства, но не может назначить наказание выше двух третей от максимальной санкции, предусмотренной статьей обвинения. В результате Московский райсуд, признав обоих братьев виновными, приговорил их к 4 годам реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также каждому было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. После оглашения приговора Сергей и Евгений Булгаковы были арестованы в зале суда.
Как отмечает президент инвесткомпании Advanced Research Светлана Пальянова, в условиях кризиса увеличилось число компаний, которые вынуждены прибегать к услугам обнальщиков. В условиях неплатежей многие компании идут на подобные меры. Если экономическая ситуация стабилизируется, многие откажутся от отмывания средств и этот рынок снова пойдет на спад. Впрочем, председатель правления Ганзакомбанка Валерий Субханкулов, наоборот, считает, что в кризис, в условиях снижения денежной массы, рынок отмывания сокращается. "ЦБ РФ ведет активную политику по ужесточению мер в отношении банков для борьбы с отмыванием средств. Поскольку этот рынок основан на доверии, то в условиях неплатежей объемы отмывания упали в разы", — говорит банкир.