В Московский райсуд Чебоксар передано уголовное дело в отношении организатора потребительского общества «Союз Инвест» Лидии Грачевой и трех ее подельников. По данным обвинения, фигуранты составляли организованную преступную группу (ОПГ), которая под вывеской «Союз Инвеста» создала финансовую пирамиду. Следствие считает, что обвиняемые похитили более чем у 800 жителей Чувашии 45 млн руб. Обвиняемые свою вину категорически отрицают.
Как сообщил „Ъ“ заместитель начальника следственного управления МВД Чувашии Владимир Михайлов, в Московский райсуд Чебоксар передано уголовное дело в отношении создателей финансовой пирамиды «Союз Инвест» 35-летнего председателя Александра Грачева, его 60-летней матери Лидии Грачевой, а также 65-летнего Алексея Федорова и 34-летней Татьяны Арефьевой. Следствие считает обвиняемых организованной преступной группировкой (ОПГ). Всем им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Потерпевшими по делу проходят более 800 жителей Чувашии, у которых, по версии следствия, ОПГ похитила более 45 млн руб.
Следствие считает, что организатором финансовой пирамиды выступила бывший музыкальный работник одного из чебоксарских детсадов Лидия Грачева. Как рассказал „Ъ“ следователь следственного управления МВД Чувашии Лев Бородавин, в конце 2005 года госпожа Грачева, навещая свою дочь в Санкт-Петербурге, познакомилась с одним из руководителей санкт-петербурского филиала финансовой пирамиды «Гарант Кредит». Он предложил ей поработать на фирму, и, вернувшись в Чебоксары, госпожа Грачева устроилась в местный филиал «Гарант Кредита». Во время работы она и познакомилась с Алексеем Федоровым и Татьяной Арефьевой.
Летом 2007 года, по информации следствия, все трое уволились из «Гарант Кредита», решив создать собственную финансовую пирамиду. Потребительское общество «Союз Инвест» было учреждено в ноябре 2007 года, в его рамках члены ОПГ создали в Чебоксарах пять кооперативных участков. Председателем «Союз Инвеста» был назначен сын Лидии Грачевой — Александр, он же руководил тремя участками. Госпожа Арефьева и господин Федоров также возглавляли по участку. Сама Лидия Грачева, согласно обвинительному заключению, официально не занимала какой-либо должности в ПО «Союз Инвест», однако, как считает следствие, именно она принимала все решения и контролировала деятельность финансовой пирамиды.
По данным обвинения, свою работу «Союз Инвест» начал в январе 2008 года: тогда члены ОПГ стали принимать граждан в пайщики общества, взимая с них деньги в качестве вступительного, членского и паевого взносов. По версии следствия, госпожа Грачева и ее подельники предпочитали иметь дело с пенсионерами и пожилыми людьми. Члены «Союз Инвеста» утверждали, что берут деньги пайщиков «в доверительное управление» и вкладывают их в «успешно развивающийся инвестиционный бизнес в Российской Федерации». Гражданам «гарантировалось получение в кратчайшие сроки высокого дохода с минимальным риском, ежемесячные либо ежеквартальные выплаты в течение года от 20 до 53% годовых и выше». Одним из принципов работы пирамиды стал слоган «сдал деньги сам, приведи новых вкладчиков, получи за это комиссионные». За «новичков» вкладчикам обещались комиссионные от 25 до 75% годовых. По данным обвинения, с 1 января по март 2008 года пайщиками ПО «Союз Инвест» стали около 900 граждан. По итогам первого месяца нескольким десяткам вкладчиков «Союз Инвест» выплатил вознаграждение, однако остальные средства члены ОПГ похитили.
Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью «Союз Инвеста» весной 2008 года. В конце февраля 2008 года СМИ сообщили о крахе «Гарант Кредита». Расследование по делу этой финансовой пирамиды в настоящее время продолжается, напомним, создатели «Гарант Кредита» — уроженка города Джамбула (Казахстан) Мунира Джасыбаева и уроженец Омска Владимир Соколов — находятся под стражей. По предварительным подсчетам следователей, в общей сложности от действий компании пострадало более 250 тыс. россиян (в том числе и в Татарстане), которым был нанесен ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. В Чебоксарах потерпевшими по делу проходят более 5 тыс. человек.
После известий о «Гарант Кредите», создатели «Союз Инвеста» скрылись, опасаясь реакции вкладчиков. Последние действительно ринулись в офисы фирмы, чтобы забрать свои деньги, однако натолкнулись на закрытые двери. По обращениям пайщиков «Союз Инвеста» в апреле 2008 года следственное управление МВД Чувашии возбудило дело в отношении Александра Грачева и его сотрудников, объявив их в розыск. 9 апреля 2008 года господин Грачев был задержан в городе Канаш. Через несколько дней милиция задержала и остальных фигурантов дела.
Как пояснил „Ъ“ господин Бородавин, следствие не нашло похищенные ОПГ деньги, удалось лишь наложить арест на имущество «Союз Инвеста» стоимостью 837 тыс. руб. «Обвиняемые в ходе предварительного следствия дали показания, что они вложили деньги в „Гарант Кредит“, которому они якобы хотели помочь выполнить обязательства перед вкладчиками. Но эти показания следствие расценило как интересную фантазию»,— сказал он.
Имена адвокатов обвиняемых пока неизвестны. Господин Бородавин сообщил, что в ходе предварительного следствия свою вину они категорически отрицали. Инкриминируемая обвиняемым статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.