В Первомайский районный суд Краснодара поступило уголовное дело в отношении генерального директора инвестиционной компании «Белый голубь» Артура Агабекяна, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, финансовая пирамида, которую он организовал, причинила ущерб 600 гражданам на сумму более 70 млн рублей. Если господина Агабекяна признают виновным в суде, то ему может грозить срок до шести лет лишения свободы.
В Первомайский районный суд Краснодара на днях поступило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Белый голубь» Артура Агабекяна, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере. «В суд поступило большое количество исковых заявлений граждан к ООО „Белый голубь“ о расторжении договора займа и взыскании денежных средств по договору займа. Теперь дело будет рассматриваться в отношении главы этой финансовой пирамиды», — сообщили „Ъ“ в пресс-службе суда.
Уголовное дело в отношении 23-летнего Артура Агабекяна было возбуждено 23 октября 2008 года в Следственном управлении УВД Центрального округа Краснодара. Руководителя «пирамиды» обвинили по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По данным следствия, ООО «Белый голубь» было зарегистрировано в 2007 году как кредитный кооператив. «Компания привлекала денежные средства от граждан под 40%-240% годовых, активно рекламируя свои услуги в СМИ. Его создатели заявляли о надежности системы, так как в компании был создан стабилизационный фонд», — рассказали в ведомстве.
Надо отметить, что за год до возбуждения уголовного дела, на Международной конференции инвесторов «Золотая стрела-2007» глава инвестиционной компании Артур Агабекян был награжден высшей Международной общественной наградой орденом «Почет и слава» и был включен в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России 2007 года» «за уникальный способ создания защиты интересов инвесторов». На конференции всех поразило, что он создал Стабилизационный Фонд в своей компании, своего рода «черную кассу» на случай непредвиденных потерь, который стал гарантией получения средств для вкладчиков. Однако «черной кассой» господин Агабекян так и не воспользовался. Летом 2008 года компания прекратила выплаты, и вкладчики стали обращаться в милицию и суды, вскоре число потерпевших достигло 600 человек, а сумма ущерба — 70 млн рублей.
Ввиду особого размаха в начале 2009 года дело было передано в СО по Краснодару СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю. Сначала главу «Белого голубя» оставили на свободе, однако затем суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, так как следствие посчитало, что, находясь на свободе, он «сможет воспрепятствовать производству по уголовному делу и установлению истины». Кроме того, рассказали в ведомстве, не исключается также причастность к преступлению еще нескольких лиц.
Предварительное слушание по делу назначено на 2 ноября текущего года. Как пояснили в Следственном комитете при прокуратуре, если суд признает Артура Агабекяна виновным, то может назначить ему срок до шести лет лишения свободы.