МВД РФ возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего директора компании "Эльдорадо" Александра Шифрина. Он подозревается в том, что в 2006 году не заплатил налоги на общую сумму около 4 млрд руб. Напомним, подозреваемый объявлен в международный розыск в рамках первого уголовного дела.
В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу подтвердили информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Шифрина. Дело возбуждено по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). "Шифрин подозревается в том, что в 2006 году не заплатил налоги на общую сумму около 4 млрд руб.", — сообщили в правоохранительных органах.
17 июля 2009 года Генпрокуратура России объявила бывшего гендиректора торговой сети "Эльдорадо" в международный розыск. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет заключения. В компании "Эльдорадо" поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера, заявив, что уголовное дело Шифрина "не имеет никакого отношения к торговой сети и никак не затрагивает ее деятельность". Возбужденное уголовное дело относится к одноименной оптовой компании "Эльдорадо" (нынешнее название "Оптовик"), не имеющей с нашей сетью ничего общего",— сообщил ритейлер в своем официальном заявлении.
Александр Шифрин был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2008 года следственной частью при ГУ МВД РФ по ЦФО. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года. По версии налоговиков, в 2004-2005 годах компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.). В апреле 2009 года Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на арест Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.
По данным "Ъ", действительно есть два разных ООО "Эльдорадо": оптовик, через которого проходили почти все поставки бытовой техники и к которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью магазинов "Эльдорадо". Учредителем управляющей компании является кипрская фирма "Тентеко", а учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является другая кипрская компания, "Инквелл". Формально эти компании действительно никак не связаны между собой, но их аффилированность очевидна.