На Камчатке суд вынес приговор в отношении 11 участников преступной группы, которые через два созданных ООО — «Корвет» и «СТ Тауэрс» в местном банке «Крайний Север», лишенном позднее лицензии, обналичили по подложным документам порядка 340 млн руб., помогая предпринимателям уходить от уплаты НДС. Несмотря на то, что ни один из участников группы своей вины не признал и со следствием не сотрудничал, их вину все же удалось доказать в ходе судебного следствия. Инициаторы масштабной обналички получили по шесть лет колонии общего режима.
Городской суд Петропавловска-Камчатского в пятницу завершил оглашение приговора по делу о незаконном обналичивании в банке «Крайний Север» поддельных платежных документов на общую сумму в 340 млн руб. Уголовное дело в отношении жителей Петропавловска-Камчатского было возбуждено в сентябре 2007 года по ст. 173 УК РФ («Лжепредпринимательство») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой»). По версии следствия, инициаторами создания в Петропавловске-Камчатском двух ООО — «СТ Тауэрс» и ООО «Корвет» стали предприниматели Владислав Калинин и Александр Пасишниченко. Следствие установило, что используя доверительные отношения с шестью работниками «Национального банка «Крайний Север», они изготовили поддельные платежные документы и открыли в данном кредитном учреждении счета, через которые с сентября 2006 года по сентябрь 2008 года и производили незаконное обналичивание.
По данным следствия, коммерческие организации и частные лица перечисляли деньги Владиславу Калинину и Александру Пасишниченко, а те, в свою очередь, используя свои связи в банке «Крайний север» и близкие отношения с одним из его руководителей, снимали эти средства по подложным документам и за вычетом процента за свое посредничество возвращали заказчикам. Услугами преступной группы пользовались те, кто желал уйти от налога на добавленную стоимость (18 % от суммы сделки), при этом за свои услуги организаторы группы получали от 5% до 12% от перечисляемой суммы. Часть денег они отдавали лицам, заполнявшим фальшивые чеки, остальное тратили на себя.
По подсчетам следователей, за год работы ООО «Корвет» на его банковский счет было перечислено 225 млн руб., на счет ООО «СТ Тауэрс», открытого позднее, поступила меньшая сумма. Не уплатив 34 млн руб. НДС, члены группы обналичили в общей сложности 340 млн руб. Всего следствие насчитало 239 преступных эпизодов с «обналичкой».
В марте 2008 года Центробанк отозвал у банка «Крайний Север» лицензию на осуществление банковских операций. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, такое решение было принято в связи с тем, что банк «Крайний Север» «утерял контроль над своим московским филиалом, который с начала 2008 года осуществил целую серию сомнительных проводок».
В ходе следствия выяснилось, в феврале 2008 года московский офис «Крайнего Севера» переводил средства за рубеж, используя для этого фирмы-однодневки, которые заключали договоры на покупку товаров у фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах (Виргинские острова и Белиз). Затем средства с оффшорных счетов по фиктивным контрактам отправлялись через два банка, зарегистрированные в Киргизии и на Украине, на счета в банках Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра.
Как рассказала „Ъ“ следователь СЧ СУ при УВД по Камчатскому краю Елена Белик, при расследовании дела возникло много трудностей. Так, по ее словам, подозреваемые не шли на контакт со следствием, пользуясь на всем его протяжении правом отказа от дачи показаний. «Также по делу было проведено порядка восьмидесяти экспертиз, в том числе бухгалтерских, криминалистических, почерковедческих», — рассказала госпожа Белик.
Все обвиняемые, в том числе и женщины, в зале суда при оглашении приговора, которое заняло два дня, вели себя спокойно, хотя большинство из них предпочитало прятать лица от теле- и фотокамер. Нескольким из обвиняемых меру пересечения изменили прямо в зале заседаний — с подписки о невыезде на заключение под стражу. Пяти наиболее активным участникам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет в колонии общего режима. При этом лидерам группы — Владиславу Калинину и Александру Пасишниченко было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Остальные участники группы, бухгалтеры и кассиры банка, получили условные сроки. В доход государства конфисковано более 1 млн руб. «Мы все довольны этим приговором, довольны, что справедливость восторжествовала», — заявила после оглашения приговора Елена Белик.
Как пояснили корреспонденту „Ъ“ представители защиты подсудимых, приговор будет обжалован в установленные законом сроки.