Советский районный суд Краснодара приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима директора благотворительного фонда ООО «Взаимопомощь-Кубань» Викторию Юрьеву. Она признана виновной в мошенничестве и легализации денежных средств. Суд обязал осужденную возместить ущерб 600 потерпевшим на общую сумму 46 млн рублей. Сама основательница финансовой пирамиды признала свою вину и сообщила суду, что построила ее, предварительно изучив опыт аналогичных структур.
ООО «Взаимопомощь-Кубань» было создано Викторией Юрьевой в ноябре 2007 года как кредитное товарищество, и за короткий срок приобрело широкую известность. По данным милиции, информация о деятельности товарищества не распространялась в СМИ, привлечение новых вкладчиков происходило по принципу сетевого маркетинга – за первого привлеченного вкладчика полагалась премия 200 рублей, а в дальнейшем – по
1 тыс. рублей за человека. Кроме того, в местах массового скопления людей — на остановках общественного транспорта, в самом транспорте — расклеивались листовки, содержавшие информацию о небывалых доходах, на которые могли рассчитывать вкладчики фонда: гражданам по истечении 4-х месяцев со дня внесения первоначального взноса в фонд обещался доход в размере 300%.
Госпожа Юрьева объясняла клиентам, что крупные суммы выплат по их вкладам обеспечены вложениями в высокодоходные ценные бумаги. Каждый день в офисы ООО «Взаимопомощь-Кубань» обращались 50-60 человек, минимальный вклад составлял 2,2 тыс. рублей. В течение нескольких месяцев общество открыло офисы в Краснодаре, Москве, Анапе, Туапсе — всего в 8 городах РФ. Общая сумма привлеченных у населения средств достигла 46 млн 676 тыс. 400 рублей.
Так продолжалось до тех пор, пока в милицию не поступило заявление жителя Краснодара о том, что директор ООО «Взаимопомощь-Кубань» Виктория Юрьева в нарушение составленного договора не выплатила ему 14 тыс. рублей, которые должны были быть начислены ему в виде процентов по вкладу. «Проверка, проведенная по заявлению, показала, что ООО „Взаимопомощь-Кубань“ зарегистрировано в налоговой инспекции как кредитное товарищество, однако балансовые отчеты обществом в налоговую не сдавались. На самом деле средства подозреваемой не вкладывались в ценные бумаги, а хранились в банковской ячейке или тратились на покупку недвижимости на имя родственников Виктории Юрьевой, а также на выплату зарплат сотрудникам фирмы (минимальная зарплата составляла 100 тыс. рублей в месяц)», — рассказал „Ъ“ начальник ОВД Карасунского округа Краснодара Юрий Юрьев. Особенно господина Юрьева возмутило то обстоятельство, что Виктория Юрьева везде представлялась его родственницей. «А я с ней в родстве не состою», — заявил начальник ОВД Карасунского округа Краснодара. В марте прошлого года Виктория Юрьева была задержана по подозрению в мошенничестве.
После года расследования прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктории Юрьевой, обвинив ее в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. З ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1, ч. 2 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате преступления). Интересно, что в ходе следствия госпожа Юрьева призналась, что ранее не занималась бизнесом, не имеет высшего образования (закончила краснодарский колледж сахарной промышленности), а «пирамиду» создавала вполне осознанно, предварительно изучив опыт аналогичных структур.
Суд признал Викторию Юрьеву виновной в мошенничестве и легализации денежных средств и приговорил ее к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также обязал возместить ущерб 600 потерпевшим. После вступления приговора в законную силу все имущество осужденной, приобретенное на присвоенные деньги, будет реализовано, а средства от продажи направят на возмещение ущерба потерпевшим. На суде Виктория Юрьева признала свою вину, и приговор обжаловать не намерена. В какую сумму оцениваются активы ООО, и хватит ли этих средств на возмещение ущерба, в правоохранительных органах сказать затрудняются.