Основатель финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексей Калиниченко пока не будет экстрадирован в Россию, несмотря на то, что Верховный суд Италии удовлетворил соответствующее ходатайство РФ. Как стало известно „Ъ“, итальянские власти не могут найти бизнесмена, чтобы отправить его на родину. Российская сторона не исключает, что господин Калиниченко, обвиняемый в мошенничестве, мог выехать за пределы Италии. Если опасения силовиков подтвердятся, то им придется проводить процедуру экстрадиции заново.
Алексей Калиниченко известен в Екатеринбурге как основатель ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE), которые занимались доверительным управлением финансовыми активами и специализировались на операциях на межбанковском рынке Forex. Как отмечается в материалах дела, клиент инвестиционной компании должен был перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого он получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment. После завершения торгов деньги поступали на счета клиентов.
В конце 2006 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество) и статье 174 (Легализация доходов, добытых преступным путем). Ему инкриминируют хищение средств более 4 тыс. вкладчиков в России и странах СНГ в размере около 1 млрд рублей, из них, по версии следствия, господину Калиниченко удалось вывести на зарубежные счета около 120 млн рублей. Сам основатель финансовой пирамиды еще до возбуждения уголовного дела покинул пределы России. В 2007 году он был объявлен в международный розыск, летом 2008 года его обнаружили в Италии.
Как уже сообщал „Ъ“, суд Вероны и вышестоящий суд Флоренции отказал российским властям в выдаче бизнесмена. В решении апелляционной инстанции (имеется в распоряжении „Ъ“) говорится, что суд не получил от российской стороны «картины конкретно проявившихся результатов действий, совершенных Калиниченко». Также суд счел, что на родине господину Калиниченко может грозить физическая расправа, так как бизнесмен предоставил распечатки своего сайта с постами вкладчиков, которые обещали, что глава Global Gaming Expo «не доживет до суда». После решения суда Алексей Калиниченко был выпущен из-под домашнего ареста.
Однако полгода спустя генпрокуратуре Италии все-таки удалось добиться экстрадиции екатеринбургского бизнесмена. Но в ГУ МВД по УрФО сомневаются, что в ближайшее время господин Калиниченко будет возвращен в страну. Как рассказал „Ъ“ заместитель начальника Главного управления МВД России по УрФО Андрей Тараненко, карабинеры не обнаружили господина Калиниченко по указанному в материалах дела адресу. «По нашей информации, Верховный суд Италии объявил Алексея Калиниченко в розыск. Но до сих пор о его месте нахождения ничего не известно», — говорит Андрей Тараненко.
При этом в милицейском главке не исключают, что обвиняемый уже мог покинуть территорию Италии, так как у него была открыта шенгенская виза. В том случае, если бизнесмена, который по-прежнему находится в международном розыске, обнаружат в другой стране, процедура экстрадиции будет запущена заново. «А это может растянуться на год-два», — сетует Андрей Тараненко. «Для нас Калиниченко — большая проблема», — признался „Ъ“ один из сотрудников отдела генконсульства при посольстве России в Италии. Однако подробнее говорить о ситуации отказался. Связаться с родственниками господина Калиниченко вчера не удалось.