Москвич Константин Поляничко, признанный судом виновным в создании финансовой пирамиды «КМ-Сервис», причинившей ущерб на сумму более чем 100 млн руб., подозревается в организации аналогичной структуры в Татарстане. Следственное управление при МВД Татарстана возбудило в отношении господина Поляничко уголовное дело по статье за организацию преступного сообщества. По версии милиции, фигурант «завербовал» 11 татарстанцев, которые убеждали граждан вкладывать деньги, например, в покупку и прокат водных мотоциклов. Ущерб от действий пирамиды оценивается в 12,5 млн руб.
Как сообщил вчера „Ъ“ пресс-секретарь главного следственного управления при МВД Татарстана лейтенант милиции Раниль Нуриев, уголовное дело в отношении Константина Поляничко было возбуждено 26 ноября по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). 52-летний господин Поляничко подозревается в создании в Татарстане финансовой пирамиды. Раниль Нуриев рассказал, что ранее следственное управление возбудило по факту деятельности финансовой пирамиды уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств»). В настоящее время все они объединены в одно производство.
По словам лейтенанта, подозреваемый, который сейчас находится в одном из казанских СИЗО, был этапирован в Татарстан для проведения следственных действий из Москвы, где содержался под стражей по приговору суда. Напомним, в июне Никулинский райсуд Москвы приговорил господина Поляничко к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, господин Поляничко в 2005 году зарегистрировал ООО «КМ-Сервис» и стал предлагать гражданам инвестировать средства в различные программы фирмы, обещая выплату дивидендов от 100 до 800% годовых. В 2008 году не дождавшиеся прибыли инвесторы начали обращаться с заявлениями в милицию. Потерпевшими по делу были признаны 717 человек, общий ущерб от деятельности «КМ-Сервиса» составил более 100 млн руб. Господин Поляничко виновным себя не признал.
По версии следствия, преступное сообщество в Татарстане подозреваемый и его 45-летняя гражданская жена Марина Анисимова организовали в апреле 2006 года. Госпожа Анисимова выступала как директор ООО «КМ-Сервис», а господин Поляничко представлялся президентом потребительского общества «Социум групп». По данным следствия, пара «завербовала» 11 татарстанцев. Эти «региональные представители» привлекали средства граждан в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Инвесторам, например, предлагалось вложить деньги в программу «Отдых на воде». В ее рамках представители фирмы обещали приобрести водные мотоциклы и сдавать их напрокат на курортах Азовского и Черного моря. Один мотоцикл, по их оценкам, стоил 300 тыс. руб., а десять минут его проката — одну тыс. руб. Таким образом, убеждали они инвесторов, за летний сезон инвестиции в покупку водного транспорта окупятся в тройном размере. Следствию удалось установить 335 человек, которые пострадали от действий пирамиды. Общая сумма похищенных у татарстанцев средств с апреля 2006 по сентябрь 2008 года, по подсчетам следствия, составила 12,5 млн руб.
В отношении госпожи Анисимовой также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), в отношении 11 «региональных представителей» — по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Последние находятся под подпиской о невыезде. Госпожа Анисимова пока не может принять участие в следственных действиях, поскольку находится в одной из столичных больниц. Отметим, что аналогичное дело по факту создания финансовой пирамиды господином Поляничко в марте возбудило и МВД Марий Эл. По данным следствия, в этой республике от действий фирмы пострадало около 300 человек.