Правоохранительные органы Петербурга ликвидировали финансовую пирамиду, которая работала под вывеской ОАО "Корпорация Ацтек". По версии следствия, предполагаемые организаторы, Татьяна Мельник и Андрей Вальчук предлагали людям вкладывать деньги в строительство коттеджных поселков в Ленинградской области, обещая инвесторам прибыль до 30% годовых. Реально же до строительства дело не дошло—поскольку участки, которые представители корпорации демонстрировали потенциальным клиентам, были расположены на сельхозземлях, где жилищное строительство запрещено.
ОАО "Корпорация Ацтек" было создано в начале 2007 года, офис располагался на ул. Чайковского, 24. Ее исполнительным директором, как указано в проспектах компании, был Андрей Завгородский (на самом деле Андрей Вальчук). Представители корпорации, вербуя клиентов, объясняли, что фирма занимается инвестиционно-финансовой деятельностью, в нее входит множество подразделений: ЗАО "Инвестиционный дом Ацтек", ЗАО "Строительный дом Ацтек", ЗАО "Издательский дом Ацтек" и т.д. Через рекламу в печатных СМИ и в метрополитене руководство "Корпорации Ацтек" предлагало людям вкладывать деньги в строительство коттеджных поселков и таун-хаусов в Выборгском и Всеволожском районе Ленинградской области. Свои проекты компания также представляла на специальных презентациях. При этом клиентам демонстрировались участки на землях сельхозназначения, на которых индивидуальное строительство запрещено.
Потенциальным клиентам предлагали акции ОАО "Корпорация Ацтек", стоимостью 45 тыс. рублей, взамен же обещали прибыль, не конкретизируя ее размеры. С некоторыми клиентами также заключались предварительные договоры о покупке акций, которые должны быть выпущены по итогам финансового года. Однако деньги за будущие акции следовало заплатить заранее. С инвесторами подписывались договоры целевого займа, предметом которых был "Проект". В дополнительных материалах к договору давалась расшифровка "Проекта": это была "идея строительства котеджного поселка (указывался адрес, кадастровый номер), выраженная в виде эскизов внешнего вида объекта, предполагаемых планов коттеджей и расчетов, принимаемых за основу для разработки проектно-строительной документации, определенной СНиПами". Кроме договоров целевого займа, инвесторам предлагали договор на оказание услуг. По нему, корпорация обязывалась подыскать клиенту участок в Ленобласти, и помочь клиенту изменить вид его разрешенного использования--с целью в дальнейшем получить разрешение на строительство.
Потенциальный доход клиентов колебался в зависимости от вложенных средств: инвесторам обещали от 8,3% до 30% годовых. При этом самая высокая ставка давалась только в случае вложения более 700 тыс. рублей. Еще одним источников дохода была продажа акций. Наиболее активным инвесторам предлагали привлекать за вознаграждение, размер которого предварительно не оговаривался, новых акционеров.
В начале 2008 года по заявлению одного из клиентов "Корпорации Ацтек" правоохранительные органы провели проверку компании. Это событие совпало со смертью Татьяны Мельник, которую следствие считает предполагаемым организатором пирамиды и руководителем корпорации. После этого исполнительный директор господин Вальчук стал появляться в офисе все реже и реже, а потом и вовсе исчез. А в 2009 году "Корпорацией Ацтек" занялись оперативники ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, которые осенью передали свои материалы в Главное следственное управление ГУВД Петербурга и Ленинградской области (ГСУ). Следственные органы, изучив их, в ноябре возбудили уголовное дело по ст. 159 УК ("мошенничество"). Примечательно, что, как сообщил Ъ следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части ГСУ Игорь Шиховцов, руководство "Корпорации Ацтек" даже не пыталось заняться изменением категории своих участков. Пока никто из подозреваемых по этому делу не задержан и обвинение никому не предъявлено. Сейчас в деле находятся данные о нескольких потерпевших, которым был причинен ущерб в размере 5,16 млн. рублей. Однако следствие полагает, что от действий корпорации пострадали около 100 человек, среди которых есть жители Мурманской области, Ставропольского края, Магаданской области и Приморского края. По оценке следствия, возможный ущерб составляет свыше 40-50 млн.