Прокуратура Самарской области намерена привлечь к уголовной ответственности экс-председателя совета директоров банка-банкрота «Юнитбанк» Рафаиля Абдрашитова. Надзорное ведомство вернуло на доследование дело ЗАО КБ «Юнитбанк», у которого в октябре прошлого года была отозвана банковская лицензия. Уголовное дело было возбуждено по 201 статье УК РФ («Злоупотребление полномочиями») в мае этого года по заявлению конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По мнению прокуратуры, из банка были похищены почти полмиллиарда рублей.
Прокуратура Самарской области из-за «грубейших нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства» вернула на доследование в ГСУ при облГУВД уголовное дело в отношении председателя правления ЗАО КБ «Юнитбанк» Евгения Ляшенко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ). Надзорный орган дал указание «привлечь к уголовной ответственности не только Ляшенко, но и Абдрашитова (экс-председатель совета директоров Рафаиль Абдрашитов. — „Ъ“)».
ЗАО «КБ «Юнитбанк» было создано в 1994 году в Тольятти. По состоянию на 30.06.2008 (данные Росстата), уставный капитал был распределен следующим образом: ООО «Модуль-Центр» — 19,21%, ООО «Прайд-Холдинг» — 14,75%, ООО «Трион» — 14,35%, ООО «Авераж» -7,20%, по 7% принадлежало ООО «АКР» и ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Белга» — 6,35%, ООО «Бакарт-Самара» — 4,10%, ООО «Торговые ряды» — 4,04%. По данным портала saminvestor.ru, на 1 июля 2008 года, активы составляли 1,341 млрд рублей, вклады физических лиц — 296,888 млн рублей, привлеченные средства кредитных организаций — 100 млн рублей, уставный капитал — 200 млн рублей, собственный капитал — 229,564 млн рублей. В сентябре 2008 года «Юнитбанк» остановил проведение платежей и прекратил выплату вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО «КБ «Юнитбанк» была отозвана 16 октября 2008 года.
Вчера в прокуратуре рассказали что «Юнитбанк» за период с июля 2007 года по июль 2008 года выдал ряду физических лиц, а также ООО «Дисконт», ООО «Струк-ВК», ООО «Эрман», ООО «Самарский завод спецэлектродов», ООО «Раф-конс» и ООО «Профи» кредиты. Эти компании в надзорном органе связывают с Рафаилем Абдрашитовым. «В рамках следствия было установлено, что кредиты не были обеспечены практически ничем, а средства расходовались не на цели, указанные в кредитных договорах. В кредитных документах стоит подпись Ляшенко, именно поэтому он привлечен к ответственности. Рафаил Абдрашитов ранее привлекался как свидетель», — поясняют к прокуратуре. Сумма задолженности этих компаний и накопленные процентные выплаты по ним составляют чуть более 482 млн рублей. «При очевидности совершенного преступления, в условиях финансового кризиса, при хищении денежных средств на сумму около полумиллиарда рублей к уголовной ответственности привлекается только пособник (имеется в виду Евгений Ляшенко. — „Ъ“)», — говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном органе считают это недопустимым. Примечательно, что 29 октября 2009 года это уголовное дело уже возвращалась на доследование по аналогичным причинам. Однако господин Абдрашитов к уголовной ответственности привлечен так и не был.
Вчера в самарском подразделении ЦБ РФ не комментировали развитие ситуации вокруг банка-банкрота. Ранее начальник главного управления центробанка по Самарской области Виктор Данилин заявлял, что «ЗАО стало жертвой не финансового кризиса, а своей непродуманной политики». В АСВ расследование также не комментировали, однако уточняли, что сейчас проводится распродажа имущества банка для расчета с сотрудниками. Вчера на сайте АСВ среди реализуемого имущества значились оборудование и мебель (191 лот), а так же «права и требования к должникам банка» (19 лотов), среди которых компании, упоминающиеся в уголовном деле. Размер основного долга на 1 ноября 2009 г. составляет 462,3 млн рублей. Причем АСВ надеется выручить за долговые обязательства хотя бы 287,5 млн.
В прокуратуре Самарской области вчера не исключили, что в деле к статье 201 УК РФ (наказание — лишение свободы до 4 лет) могут добавиться ст. 160 («Присвоение или растрата», максимальное наказание до 10 лет лишения свободы) и ст.196 («Преднамеренное банкротство», карается лишением свободы до шести лет).
Сам Рафаиль Абдрашитов, проживающий сейчас в Москве и занимающий пост вице-президента банка «Глобэкс», вчера подчеркнул, что с выводами прокуратуры «полностью не согласен» и отказался от дальнейших комментариев. Связаться с Евгением Ляшенко вчера не удалось, его мобильный не отвечал.