Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по группе обнальщиков, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, через подсудимых за несколько лет было обналичено около 1 млрд рублей, однако доход группы, как следует из материалов дела, не превысил 18 млн рублей. Петроградский суд признал фигурантов дела виновными в полном объеме и назначил им по 3 года условного лишения свободы.
В 2005 году правоохранительные органы получили информацию о том, что в Петербурге работает группа банкиров-нелегалов, оказывающая услуги по обналичке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры вышли на след этой группы, в которую входили братья Александр и Михаил Парфененко, сын Александра Парфененко — Денис и Екатерина Басалаева. Через некоторое время стражи порядка собрали материалы, на основании которых Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 172 УК ("незаконная банковская деятельность"). Как установило следствие, группа была создана еще в 2002 году и просуществовала практически до 2009 года, когда их деятельность была пресечена. Лидером этой группы был Александр Парфененко, его брат Михаил отвечал за инкассирование денег (охрана и доставка налички клиентам), Екатерина Басалаева оказывала консультационные и бухгалтерские услуги. Наименее активная роль, согласно материалам дела, была у Дениса Парфененко, которому на момент начала преступной деятельности не было еще 17 лет.
Обнальщики использовали в своей работе более 20 фиктивных компаний, счета которых были открыты в петербургских банках и филиалах московских банков (Импэксбанк, Северо-Западный банк Сбербанка России и другие). Информация об услугах банкиров-нелегалов передавалась от клиентов к клиентам, причем подсудимые работали в основном в интересах предприятий среднего бизнеса. Обналичивание шло через студентов и людей, ведущих асоциальный образ жизни, которых подыскивали члены группы. Эти люди за небольшое вознаграждение открывали карточные счета в банках. На них под предлогом оплаты услуг или погашения займа, который подставные фирмы якобы брали у людей, перечислялись деньги, которые потом снимались через банкоматы. Как подсчитало следствие, за время работы группой было обналичено 890 млн рублей и получен доход в размере 18 млн рублей. За свои услуги банкиры-нелегалы брали 2% от обналиченной суммы. На следствии обвиняемые признали свою вину в незаконной банковской деятельности, попросив суд рассмотреть дело в особом порядке (в таком случае суд не исследует собранные доказательства, но не может назначить обвиняемым наказание свыше двух третей от максимального размера наказания, предусмотренного статьей обвинения)
В судебных прениях представитель прокуратуры Петроградского района Виктория Богданова просила признать всех подсудимых виновными в полном объеме и приговорить Александра и Михаила Парфененко и Екатерину Басалаеву к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и штрафу в 750 тыс. рублей каждого. Дениса Парфененко госпожа Богданова просила приговорить к 3 годам условного лишения свободы без штрафа. В свою очередь адвокаты просили суд "вынести максимально гуманный приговор", ссылаясь на хронические заболевания клиентов и наличие у них маленьких детей. Федеральный судья Петроградского суда Елена Николаева фактически полностью согласилась с позицией прокуратуры. Господа Парфененко и госпожа Басалаева были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Все были приговорены к 3 годам условного лишения свободы. Кроме этого, Александру Парфененко был назначен штраф в 400 тыс. рублей, а Михаилу Парфененко и Екатерине Басалаевой — по 250 тыс.