Краснодарское краевое управление следственного комитета при прокуратуре РФ возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве банка «Сочи». Как сообщили в краевой прокуратуре, дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк „Сочи“» было возбуждено по инициативе надзорного ведомства. «В совершении преступления подозревается председатель правления банка Юрий Бондаренко, являющий депутатом Законодательного собрания Краснодарского края,— сообщила прокуратура.— Вкладчикам и кредиторам банка причинен ущерб на общую сумму более 100 млн руб». Лицензия у ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк „Сочи“» была отозвана 20 ноября 2008 года Банком России. ЦБ пояснил это неспособностью кредитного учреждения удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, а также сокрытием руководством банка достоверной информации о его финансовом положении и недостоверным отражением отчетных данных. «Некоторые действия со стороны управленцев банка „Сочи“ дают нам основания полагать, что его руководство намеренно подводило кредитную организацию к банкротству»,— пояснял тогда „Ъ“ следователь следственного управления ГУВД Краснодарского края Иван Нефедов.
По данным источника „Ъ“ в краснодарских банковских кругах, сейчас господин Бондаренко находится на Украине, где около полугода назад получил гражданство.