В Татарстане начался процесс по делу ОПС, которое в течение трех лет предоставляло бизнесменам услуги по уклонению от уплаты налогов. Сумма ущерба государству от деятельности сообщества оценивается примерно в 35 млн руб. Однако подсудимые заявили суду о своей невиновности и попросили прекратить их уголовное преследование.
В Верховном суде Татарстана оглашено обвинительное заключение по 130-томному уголовному делу участников ОПС, которому в суде дали неофициальное название «налоговики». На скамье подсудимых 20 человек. Те, кого следствие считает руководителями ОПС, находятся под арестом, остальные — под подпиской о невыезде. Лидерами, как сказано в обвинительном заключении, являются учредитель и генеральный директор нижнекамского ООО «Ст-Альянс» 41-летний Рафис Насибуллин, а также его земляки — 27-летний Александр Стрюков, «обладающий в неменьшей степени опытом работы в коммерческих организациях», и родной брат последнего 29-летний Сергей, «знакомый с конъюнктурой мелкого и среднего бизнеса». Всем подсудимым инкриминируются «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ), «лжепредпринимательство» (ст. 173 УК РФ), «уклонение от уплаты налогов с физических лиц и организаций» (ст. 198 и 199 УК РФ).
Как сказано в обвинительном заключении, ОПС «представляло реальную опасность для действующего порядка налогообложения», помогло ряду предпринимателей избежать уплаты налогов на сумму около 35 млн руб., что повлекло «подрыв экономической безопасности государства». По оперативным данным, фактически сумма ущерба достигает 2 млрд руб., но следствию удалось собрать доказательства только на ее часть.
По версии следствия, ОПС было создано в августе 2004 года. Согласно материалам дела, оно базировалось в специально купленном господином Насибуллиным офисе на улице Первопроходцев в Нижнекамске. Сообщество развивалось за счет «общака» — покупало оргтехнику, автомобили, мобильные телефоны. Для проведения своих операций сообщество зарегистрировало более десятка подставных фирм в Татарстане, Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, а также в Самаре и Оренбурге. Как сказано в обвинении, на основании «несуществующих договорных обязательств и фиктивных первичных бухгалтерских документов» ОПС обналичивало через свои фирмы деньги бизнесменов, возвращая им их за вычетом своих 3%. Возврат денег не отражался в бухгалтерской отчетности ни у подставных фирм, ни у обратившихся к «налоговикам» клиентов. Последним передавались для отчетности договоры и счета-фактуры, подтверждающие сделки по приобретению товаров или оказанию услуг. В результате бизнесмены могли завысить налоговые вычеты по НДС и затраты по налогу на прибыль и уменьшить сумму налогов.
В деле фигурирует не менее 30 эпизодов преступлений. Так, согласно материалам дела, ОПС помогло уклониться от уплаты НДС за 2005 и 2006 годы на сумму более 3,2 млн руб. самарскому ООО «Строительная Группа», на 1,3 млн руб — нижнекамскому ООО «Стройснаб», на 2,4 млн руб. — ООО «Полис» (Оренбург). Согласно обвинению, схемой ОПС пользовался и сам господин Насибуллин — занимаясь продажей автошин и аккумуляторных батарей, в 2004, 2005 и 2006 годах избежал уплаты налогов своей фирмой ООО «Ст-Альянс» на общую сумму более 2,2 млн руб. Доход ОПС от афер не сообщается.
Оно было разоблачено в начале 2007 года силами управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД России по Татарстану. По данным „Ъ“, в ходе расследования удалось возместить в бюджет большую часть неуплаченных налогов.
После оглашения обвинительного заключения подсудимые заявили суду ходатайства о прекращении уголовного преследования, настаивая на своей невиновности. Вчера один из адвокатов подсудимых, не пожелавший быть названным, выразил „Ъ“ мнение, что «прокуратуре не удастся доказать немалую часть обвинений и она будет вынуждена от них отказаться». Следующее заседание пройдет завтра.