Передано в суд уголовное дело Евгения Филиппова, руководителя ПО «Центр инвестиций», организовавшего, по версии правоохранительных органов, финансовую пирамиду в Ульяновске. Господин Филиппов, по данным силовиков, скрывался в Доминиканской республике, но при первом же посещении России был арестован. По подсчетам следствия, господин Филиппов нанес ущерб вкладчикам более чем на 11 млн рублей.
Вчера в Ленинский райсуд Ульяновска было передано уголовное дело о финансовой пирамиде, обвиняемым по которому проходит 54-летний руководитель ульяновского потребительского общества «Центр инвестиций» Евгений Филиппов. Ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализация денежных средств, добытых преступным путем (ч.3 ст.174-1 УК РФ).
По данным следствия, с мая 2007 года по июнь 2008 года господин Филиппов организовал рекламную кампанию с целью привлечения вкладчиков, обещая доходность по вкладам от 25% до 40% годовых. «Он был единственным учредителем и одновременно председателем совета организованного потребительского общества, — пояснил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. — В «Центре инвестиций» не было ничего кроме двух столов в одном арендуемом кабинете, зато привлекались очень большие деньги». По словам господина Зимы, вкладчики вносили от 1,5 до 5 млн рублей, поначалу проценты выплачивались, но уже в начале 2008 года выплаты прекратились, а в июне того же года Евгений Филиппов исчез. Как установило следствие, он находился в Доминиканской республике. В марте 2009 года, во время первого же визита в Россию, руководитель «Центра инвестиций» был арестован прямо в аэропорту.
По данным прокуратуры, от действий господина Филиппова пострадали более 50 граждан, причиненный ущерб — свыше 11,5 млн рублей. Руководитель «Центра инвестиций» своей вины не признал, следствию заявил, что в Доминиканской республике «просто был на отдыхе», а в «Центре инвестиций» занимался законной деятельностью «и помогал тем, кто нуждается в денежных средствах для коммерческих проектов». «Однако проекты он не назвал, ссылаясь на коммерческую тайну, а следствие показало, что никаких проектов не было вообще», — пояснил господин Зима. Часть собранных денежных средств, по версии следствия, ушла на покупку в разных районах Ульяновской области двух коттеджей, записанных на подставных лиц.