В Санкт-Петербурге следственные органы предъявили заочное обвинение об организации преступного сообщества предполагаемому организатору финансовой пирамиды "РуБин" Александру Польщенко, который находится в международном розыске. Ущерб от деятельности пирамиды, которая рухнула в начале 2008 года, оценивается только для петербургских вкладчиков в сумму свыше 400 млн рублей, в целом же по стране — свыше 2 млрд. Кроме господина Польщенко обвинение в участии в преступном сообществе предъявлено Александру Федину, генеральному директору ЗАО "САН", под вывеской которого существовал "РуБин".
ООО "САН" было зарегистрировано Александром Польщенко осенью 2005 года в Петербурге. Компания стала продвигать на финансовом рынке инвестиционный проект "Бизнес-клуб "РуБин"", по сути своей ничем не отличавшийся от классических финансовых пирамид. Деньги вкладчиков привлекались под 20-25% годовых, реклама проекта шла не только по России, но и в странах ближнего зарубежья. Деньги аккумулировались в Петербурге, куда, как выяснило следствие, наличка доставлялась курьерами. Подчас им приходилось за один раз перевозить до нескольких миллионов рублей.
В 2007 году ООО "САН" было перерегистрировано как ЗАО, учредителем и генеральным директором которого выступил Александр Федин. Эта процедура подавалась руководством "РуБина" как позитивный шаг на пути к созданию холдинга. А господин Федин представлялся потенциальным вкладчикам как опытный специалист в судоходном бизнесе. Кроме этого, господин Федин рассказывал клиентам о том, что все вклады застрахованы в страховой компании "Реал", что, как считает следствие, повышало доверие вкладчиков к проектам компании. Приток средств от населения в "РуБин" возрос в 2-3 раза. Впрочем, позже следствием было установлено, что договор страхования был аннулирован. Дело в том, что представитель СК "Реал", подписавший эти документы, не располагал полномочиями на заключение подобного рода договоров.
"РуБин" рухнул в начале 2008 года, прекратив выплаты по вкладам. Из петербургских офисов исчезла вся финансово-хозяйственная документация. А само руководство ЗАО "САН" просто исчезло. Обманутые клиенты обратились в милицию, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК ("мошенничество"). Александру Польщенко заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде ареста, а Интерпол объявил его в международный розыск. Задержать удалось только господина Федина, который был арестован.
Как рассказал "Ъ" заместитель начальника следственной части Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области Андрей Беляев, сейчас господину Польщенко заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, а господину Федину — в участии в преступном сообществе. Следует отметить, что обвиняемым повезло. Если бы их деятельность продолжалась до сегодняшнего момента, то предполагаемое наказание могло быть более суровым. С этого года федеральные власти ужесточили наказание за создание оргпреступного сообщества — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сам Александр Федин свою вину не признает: он полагал, что компания реально работала. Вместе с тем господин Федин подтверждает, что не видел даже судов. В его поле зрения попадали лишь офисы компании, открытые в центре Петербурга.
За время следствия количество выявленных потерпевших выросло до почти 3 тыс. человек только в Петербурге, а нанесенный им ущерб следствие оценивает приблизительно в 400 млн рублей. Впрочем, эти цифры могут быть выше: в целом по стране возбуждено не менее 30 уголовных дел, в рамках которых расследуется деятельность "РуБина", а сам ущерб, по предварительным данным, составляет более 2 млрд рублей. Как сообщили "Ъ" в ГСУ, следствие обнаружило и наложило арест на 4 петербургские и 2 московские квартиры, принадлежащие Александру Польщенко и его родственникам, дом в Курортном районе Петербурга и несколько земельных участков. Оценка этих активов будет проведена судом.
По словам следователя Беляева, расследование этого дела они намерены завершить летом этого года. Скорее всего, в суд будет передано дело только в отношении Александра Федина. О господине Польщенко, как отмечает следствие, нет даже слухов: ни о месте нахождения, ни о новом роде деятельности.