Вчера в ставропольский краевой суд было направлено дело в отношении семьи предпринимателей из Предгорного района Ставропольского края. Отец и сын Пилавовы обвиняются органами следствия в мошенничестве, причинившем ущерб банкам и гражданам на сумму 70 млн рублей. Глава семейства Федор Пилавов обвиняется также в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, в незаконном обороте оружия, уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. Дело в отношении супруги предпринимателя и второго сына выделено в отдельное производство. Они находятся в федеральном и международном розыске и заочно заключены под стражу.
Как рассказали „Ъ“ в пресс-службе главного следственного управления при ГУВД по
Ставропольскому краю, дело по факту мошенничества было возбуждено еще в 2007 году после проверки заявлений ряда граждан, сообщивших, что Пилавовы занимали у них под проценты крупные суммы денег. При этом поначалу они выплачивали только проценты по займам, а впоследствии платить по счетам перестали.
В ходе следствия выяснилось, что семья Пилавовых занимала эти деньги, чтобы пополнять оборотные средства для трех своих предприятий. Это Изобильненская макаронная фабрика, где в качестве учредителя и директора выступал Федор Пилавов. И два ООО — «Фант» и «Фант1», в которых в качестве учредителя выступала супруга господина Пилавова, а на должности директоров были оформлены их сыновья Алексей и Николай. Предприятия занимались выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий, а также внешнеторговой деятельностью.
Кроме займов у частных лиц, семья практиковала займы в банках. При этом кредиты оформлялись не на предприятия, а на физических лиц — то есть на наемных сотрудников предприятий. Как уточнили в пресс-службе, в течение нескольких лет «под угрозой увольнения» хозяева убеждали своих подчиненных оформлять на себя кредиты, обещая в дальнейшем оплачивать их за счет предприятия. При этом подписывались «заведомо фиктивные документы». «Весь пакет документов, включая справки с завышенной заработной платой и анкеты, Пилавовы оформляли на своих сотрудников сами, те только приходили в назначенное время в банк и ставили там свою подпись», — рассказали „Ъ“ в главном следственном управления при ГУВД по краю.
Таким образом, было оформлено несколько десятков кредитов в Пятигорском отделении Сбербанка и Пятигорском отделении НКБ «Траст». Следствие полагает, что без помощи сотрудников банков совершить эти операции было бы непросто. В этой связи в отдельное производство выделено дело в отношении неустановленного пока пособника семьи Пилавовых в банке.
В общей сложности, по версии следствия, владельцы мукомольного бизнеса причинили ущерб коммерческим банкам и гражданам, ссудившим им деньги, ущерб на сумму 70 млн рублей, совершив 170 эпизодов мошенничества.
Кроме мошенничества следствие предъявило Пилавову-старшему обвинения в незаконном обороте наркотических веществ (ст. 228 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).
Как рассказали „Ъ“ в ГСУ ГУВД СК, в ходе обысков у Федора Пилавова был найден гашиш и пистолет Макарова. Еще два эпизода касаются банкротства Изобильненской макаронной фабрики. Будучи ее директором, Федор Пилавов якобы вместо арестованного за неуплату налогов счета открыл дополнительный счет, на который поступили 23 млн рублей, которые он, по версии следствия, и увел от налогообложения. Кстати, это предприятие считалось одним из лучших в крае, выходило в финал национального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции».
Следствие продолжалось 36 месяцев. Как пояснили „Ъ“, это было связано с тем, что Федор Пилавов оказывал следователям «активное противодействие», демонстрируя свою «невменяемость». Ставропольские психиатры поставили ему диагноз — невменяем. Их коллеги из Краснодара заявили, что не могут ответить на этот вопрос однозначно. Однако эксперты московского института имени Сербского заявили, что господин Пилавов — симулирует болезнь.
В настоящее время Федор Пилавов и его сын Николай находятся под стражей. Ставропольский суд принял также решение о заключении под стражу супруги бизнесмена и их сына Алексея заочно. Пока они находятся в международном розыске, предположительно в Греции или на Кипре. Дело в их отношении выделено в отдельное производство.
Если суд сочтет вину членов семьи Пилавовых доказанной, то им по совокупности преступления может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.