В Новосибирске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении владельца холдинга New York Pizza (NYP) американца Эрика Шогрена и топ-менеджера компании Евгении Головковой. Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД по Новосибирской области им предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 20 млн руб. Обвинения в неисполнении бизнесменами обязанностей налогового агента были сняты с них еще в ходе предварительного расследования. А недавно уголовное дело в отношении госпожи Головковой о невыплате зарплаты было прекращено судом за примирением сторон.
Как сообщили в канцелярии суда, уголовное дело основателя NYP гражданина США Эрика Шогрена и топ-менеджера этой компании Евгении Головковой, которым предъявлено обвинение почти по двум десяткам эпизодов мошенничества (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), вчера поступило на рассмотрение суда Железнодорожного района Новосибирска.
Дело в отношении предпринимателей ГСУ при новосибирском облГУВД возбудило в начале прошлого года по статье о неисполнении бизнесменами обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) и мошенничестве. По версии обвинения, NYP при начислении зарплаты удержала с сотрудников налог на доходы физических лиц, но в бюджет эти деньги не направила. В результате с сентября 2006 по декабрь 2007 года бюджет не досчитался около 9 млн руб. налогов. Также бизнесмены, по материалам дела, не рассчитались с компаниями-поставщиками, не выполнили кредитные обязательства, причинив деловым партнерам ущерб на сумму более 20 млн руб.
В апреле 2009 года ГСУ задержало Шогрена и Головкову и обратилось в суд с ходатайством об аресте предпринимателей. Однако прокуратура Новосибирской области прошение следователей не поддержала, а суд отказал в заключении бизнесменов под стражу, избрав в качестве меры пресечения залог. Шогрену суд установил его размер в 1 млн руб., Головковой — в 800 тыс. руб. Спустя 48 часов, после поступления денег на депозит суда, коммерсантов освободили из изолятора временного содержания. Позже в отношении Головковой уже новосибирское облуправление следственного комитета при прокуратуре РФ возбудило дело о невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). По версии обвинения, директору по техническим вопросам компании, входящей в холдинг, госпожа Головкова не выплатила более 100 тыс. руб.
В ходе расследования, как сообщили в ГСУ, эпизод налогового преступления был исключен из обвинения. Правда, обвинение было снято по «нереабилитирующим основаниям» — как пояснили следователи, поскольку в законодательство были внесены изменения и действия Шогрена и Головковой были переквалифицированы с ч. 2 ст. 199.1 на ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, по которой истек срок давности привлечения к уголовной ответственности (по этой статье УК он составляет два года).
Вчера господин Шогрен был недоступен для комментариев. Евгения Головкова сообщила „Ъ“, что виновной себя не признает, а отношения с компаниями-поставщиками считает гражданско-правовыми. Она уверена, что суд вынесет справедливое решение.
Накануне вступило в законную силу решение мирового суда Железнодорожного района о прекращении в отношении госпожи Головковой дела о невыплате зарплаты. Как стало известно, дело было прекращено за примирением сторон. Апелляционное представление прокуратуры вышестоящим судом было оставлено без удовлетворения.