В Петербурге сотрудники управления по налоговым преступлениям вместе с милицией в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов провели обыск в офисе холдинга "Западно-Европейский Финансовый Союз" (ЗЕФС), в который входит компания "НовоПлат". В самом ЗЕФС "Ъ" сообщили, что по данному уголовному делу проходит компания — бывший субагент холдинга, с которой уже расторгнуты договорные отношения. По данным ГУВД, холдинг, возможно, с помощью "обнальных" операций в платежных терминалах, "отмыл" более 2 млрд рублей в период с 2007 по 2009 год.
Согласно сообщению ГУВД Петербурга, поводом для обысков в офисе и сервисном центре холдинга ЗЕФС стало уголовное дело, возбужденное в отношении холдинга, который совершал "обнальные" операции через счета "фирм-однодневок" и, возможно, обналичивал деньги через сеть платежных терминалов. Таким образом, холдинг в период с 2007 по 2009 год "отмыл" более 2 млрд рублей.
В холдинг "Западно-Европейский Финансовый Союз" (ЗЕФС) входят компании "Вест Телеком", "Вест Групп", "НовоПлат", рекламное агентство полного цикла, кадровое агентство, охранное предприятие ЗЕФС, "Полиграф", юридическая консалтинговая группа, общероссийская общественная организация "Союз заемщиков и вкладчиков России", консалтингово-риэлторское агентство ЗЕФС. В Санкт-Петербурге установлено порядка 1500 терминалов компании "НовоПлат". По оценкам холдинга, после проведения фискализации, которую прошли не все участники рынка, компания "НовоПлат" может занять около 25% рынка моментальных платежей Петербурга.
В ходе обысков в офисе холдинга ЗЕФС и в сервис-центре по обслуживанию терминалов стражами порядка были обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В данный момент ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств. В самом холдинге отрицают свою причастность к уголовному делу. "Это дело возбуждено в отношении компании — нашего бывшего субагента, с которым у нас уже расторгнуты договорные отношения", — говорит представитель компании.
По словам одного из участников рынка, пожелавшего остаться неизвестным, проблема неучетных наличных средств сейчас очень актуальна. "Два миллиарда рублей — это капля в море, так как рынок незаконной продажи наличности исчисляется триллионами", — говорит он. По его оценкам, компания, которая занимается незаконными "обнальными" операциями с целью перепродажи денег, от каждых проданных наличных ста рублей имеет 5% дохода. Государство несет огромные потери. "Федеральный закон об обязательной фискализации всех платежных терминалов подразумевает создание отдельного органа по контролю деятельности платежных систем, — говорит эксперт. — Надеюсь, вскоре такой орган будет создан".
По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), на сегодняшний день российский рынок моментальных платежей составляет 649 млрд рублей, а по итогам 2010 года достигнет объема в 746 млрд рублей.