В Петроградском суде Санкт-Петербурга начались судебные прения по делу финансовой пирамиды "Союз-авто", от деятельности которой пострадали, по версии следствия, около тысячи человек, чей ущерб составил почти 50 млн рублей. Прокуратура Петроградского района просила суд признать шестерых фигурантов этого дела виновными в мошенничестве и назначить им от 5 лет до 9 c половиной лет колонии общего режима.
История этой пирамиды началась в 1998 году, когда Семен Гордеев создал кооператив "Потребительское общество "Союз-авто"". Как отмечает следствие, в период с 2001-го по 2005 год фирма развернула активную кампанию по привлечению денег от населения, рекламируя свои услуги по кредитованию через газеты, радио и телевидение. С клиентами заключались договоры по нескольким программам, разработанным, согласно материалам дела, Семеном Гордеевым ("Еврокредит", "СКК-срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования — ПМЖ-500"). После этого клиент вносил в кассу кооператива 20% от необходимого ему займа — так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. Представители "Союз-авто" обещали выдать кредит, превышающий размер займа в 5 раз, в течение 15 дней. Деньги должны были перечисляться на пластиковые карты Visa, которую на имя пайщика открывали в банках Петербурга. Однако при выдаче карты сотрудники офисов кооператива говорили клиентам, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества "Рантье". К карточке прилагались некие выписки из реестра товарищества "Рантье" с указанием "уровней" и "категорий" активов, которые якобы являлись, согласно материалам дела, ценными бумагами.
В октябре 2005 года офисы "Союз-авто" внезапно закрылись: вкладчики не могли найти ни персонал, ни руководство кооператива. Бывшие клиенты обратились в милицию, после чего по материалам проверки Главное следственное управление ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 159 УК ("Мошенничество"), в рамках которого были задержаны в качестве подозреваемых Семен Гордеев, Олег Шевцов и Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, но никто из них не признал своей вины. Потерпевшими по этому делу были признаны около тысячи вкладчиков, которым, по версии следствия, был нанесен ущерб в размере около 50 млн рублей.
Вчера в Петроградском суде Санкт-Петербурга, куда для рассмотрения по существу было направлено дело "Союз-авто", начались судебные прения. Старший помощник прокурора Петроградского района Ирина Соловьева заявила, что вина всех подсудимых в мошенничестве подтверждается исследованными в суде доказательствами. Госпожа Соловьева просила приговорить создателя кооператива Семена Гордеева к 9 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Для остальных фигурантов этого дела прокурор просила от 5 лет до 7 с половиной лет реального лишения свободы. Кроме этого, в качестве дополнительного наказания гособвинитель просила назначить каждому из пятерых подсудимых штраф в размере от 75 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
В прениях прокурор Ирина Соловьева отказалась от обвинения по статье 174 прим. УК ("Легализация средств, полученных преступным путем"). Объясняется это тем, что с апреля в силу вступили поправки, внесенные в уголовное законодательство. Ранее в этой статье УК не была специально сформулирована цель преступления — придание законности владению похищенным имуществом или деньгами. Теперь же необходимо указывать цель этого преступления. Поскольку прокуратура не может выйти за рамки предъявленного обвинения, она отказалась от обвинения в связи с отсутствием состава преступления.