Уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Станислава Лойко и жителя Башкирии Фануса Валеева, которые обвиняются в попытке хищения более 16,8 млн. евро по подложному чеку иностранной финансово-кредитной организации, рассмотрят трое профессиональных судей. По сообщению пресс-службы Мосгорсуда, о соответствующей форме судопроизводства Тверской суд Москвы попросил Валеев. Слушания по по уголовному делу назначены на 12 мая.
По версии следствия, в июле 2009 года Лойко и Валеев пытались совершить хищение 16,812 млн. евро по подложному чеку иностранной финансово-кредитной организации «Сосьете Женераль», предоставив его для обналичивания в российский «Дил-банк». Однако их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Лойко и Валеев обвиняются по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.