В Кирове задержана организованная преступная группа (ОПГ), занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. В течение полутора лет злоумышленники создавали подставные фирмы, через которые обналичивали денежные средства для частных и юридических лиц из Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным данным следствия, за это время через группировку прошло около 2 млрд руб. Инкриминируемая обвиняемым статья не предусматривает ареста — все пятеро задержанных отпущены под залог или подписку о невыезде.
Согласно материалам дела, с января 2009 года группировка занималась кассовым обслуживанием физлиц и юрлиц Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга, не имея государственной регистрации кредитной организации и лицензии. Как считает следствие, указания на открытие подставных фирм давал организатор группировки, он же подыскивал заказы на обналичивание от столичных предпринимателей, контролировал поступление и снятие средств с расчетных счетов фиктивных предприятий и устанавливал размер вознаграждения своим подельникам. Остальные участники группировки действовали, как отмечают в УВД Кировской области, «в соответствии с разработанным планом, интеллектуальными, психологическими и физическими возможностями».
В целом за полтора года, по данным следствия, подозреваемые создали около 20 фиктивных фирм, директорами которых выступали либо их знакомые, либо студенты кировских учебных заведений. Получая «заказ» от предпринимателей, злоумышленники проводили операцию, взимали свой процент и отправляли наличные деньги с курьером назад. Для защиты своих операций подельники оформляли по фиктивным сделкам договоры, счета-фактуры, накладные, которые передавали клиентам в качестве документов, оправдывающих перечисление средств на расчетные счета подставных фирм. Следствие предполагает, что за время существования группировки через подставные компании прошло около 2 млрд руб., а чистый доход участников, полученный от процентов за услуги, составил не менее 7 млн руб.
Оперативную разработку на территории Кирова и Москвы вела бригада из 40 кировских милиционеров и несколько их столичных коллег. Как рассказали „Ъ“ в кировском УВД, неделю назад был задержан курьер группировки. Спустя некоторое время оперативники взяли еще четверых участников. В ходе обысков у них изъяли около 11 млн руб., оргтехнику, бухгалтерскую документацию и пр. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Имен задержанных следствие не раскрывает, мотивируя это тем, что с учетом вступления в силу поправок к УК РФ инкриминируемая фигурантам дела статья УК не предусматривает ареста и все они уже находятся на свободе (трое отпущены под залог на общую сумму 3 млн руб., двое — под подписку о невыезде). Как отметили в кировском УВД, количество подозреваемых, как и сумма дохода, полученного членами группировки незаконным путем, не окончательна и в ходе следствия может возрасти. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.