Вчера стало известно о задержании и. о. руководителя УФНС по Республике Мордовия Дмтирия Кастырина. Как рассказали „Ъ“ в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, налоговик 18 мая был задержан в своем служебном кабинете, спустя сутки арестован по решению Саранского городского суда и вчера его этапировали в Республику Тува. «По оперативной информации, возглавляя до своего назначения в Мордовию налоговую службу Тувы, он организовал в тувинских налоговых органах преступную группировку по незаконному возврату НДС. Москвич Кастырин назначил на ключевые руководящие посты своих доверенных людей, выходцев из налоговых органов Москвы и Московской области. Сам он занимался приемом заказов на налоговый вычет и дележом незаконно полученных в виде „откатов“ денежных средств», — отметил представитель ДЭБ МВД. По словам собеседника „Ъ“, чиновник был арестован в рамках уголовного дела по получению взятки за возмещение НДС в размере 350 млн руб. компании «Альянс Тува».
В январе 2010 года, спустя несколько дней после перевода Дмитрия Кастырина в Мордовию, по данному уголовному делу были задержаны и впоследствии арестованы и. о. руководителя межрайонной налоговой инспекции №1 (г. Кызыл) Юрий Кавалеров и двое его заместителей Артем Кулиш и Александр Иванов.
По версии следствия, кызыльские налоговики покушались на получение взятки в размере 18 млн руб. за возмещение налога ООО «Альянс Тува». Вчера в тувинском следственном управлении СКП РФ сообщили „Ъ“, что следствие считает Дмитрия Кастырина организатором этого преступления. В управлении отметили, что по показаниям обвиняемых кызыльских налоговиков в ходе камеральной налоговой проверки ООО «Альянс Тува» требования общества о возврате НДС были признаны ничтожными и отклонены. После чего возглавлявший УФНС России по Туве Дмитрий Кастырин якобы лично обратился к троим руководителям межрайонной инспекции пересмотреть это решение за взятку в 6 млн руб. каждому. Они согласились, и от лица директора ООО «Альянс Тува» была составлена жалоба на результаты налоговой проверки, после чего Юрий Кавалеров, по данным следствия, подписал решение о возмещении обществу НДС в размере 350 млн руб. (вскоре после этого «Альянс Тува» снялась с налогового учета в Кызыле, перерегистрировавшись в Новосибирске). Кроме того, по словам представителей следствия, бывшие подчиненные Дмитрия Кастырина также показали на допросах, что именно их руководитель от имени ООО «Альянс Тува» предложил взятку в размере $100 тыс. начальнику управления по налоговым преступлениям МВД Тувы Дмитрию Умнову. За игнорирование сделки высокопоставленный милиционер успел получить лишь $5 тыс., после чего также был задержан.
В УФНС по Республике Тува пока не комментируют претензии следствия к своим сотрудникам (являясь и. о. руководителя мордовской налоговой службы, господин Кастырин одновременно также числился заместителем руководителя тувинского управления ФНС — „Ъ“). В УФНС по Республике Мордовия вчера опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что вместе с Дмитрием Кастыриным были задержаны его подчиненные. «У нас больше никто не задержан, все сотрудники аппарата УФНС Мордовии находятся на своих рабочих местах», — сообщил представитель налоговой службы, добавив, что за несколько месяцев работы в республике господин Кастырин зарекомендовал себя «специалистом достаточно высокого уровня».