В Италии задержаны пособники основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo екатеринбуржца Алексея Калиниченко. Вчера об этом со ссылкой на итальянскую газету La Nazione сообщил портал infox.ru. Согласно сообщению, во Флоренции задержаны 38-летняя безработная россиянка и 56-летний итальянец, который работал агентом по продаже недвижимости. По версии правоохранительных органов Италии, они могут быть связаны с уральским бизнесменом Алексеем Калиниченко. Напомним, господин Калиниченко известен как основатель ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE), которые занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex. По версии следствия, господин Калиниченко «введя в заблуждение своих вкладчиков» похитил у более 4 тыс. клиентов более 1 млрд рублей. В 2006 году в отношении него был возбужден ряд уголовных дел по ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ст.174 УК РФ («Легализация доходов, добытых преступным путем»). В это же время он выехал за пределы России и был объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, с собой уральский бизнесмен смог вывести около 120 млн рублей. По версии итальянских следователей, на которые ссылается La Nazione, данные средства господину Калиниченко удалось вывести при содействии своих подельников. Они организовали в Италии фиктивную фирму, которая якобы занималась поставкой в Россию итальянских товаров и продуктов, и перевели, таким образом, похищенные средства на счета итальянских банков. После этого предполагаемые пособники господина Калиниченко стали заниматься легализацией похищенного, приобретая дорогую недвижимость и автомобили. В частности, отмечает La Nazione, у задержанных в Италии были конфискованы два особняка на €2,4 млн, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. Именно эти приобретения, ссылается итальянская газета, и стали причиной интереса сделок у итальянских следователей. «Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный (агент по продаже недвижимости). Сам он в 2008 году, зная о преступном характере доходов, купил у россиянина один из особняков, но оформил его через подконтрольную ему фирму», - приводит высказывание La Nazione новостной портал infox.ru.
Между тем вчера заявление итальянской прессы в ГУ МВД по УрФО, которое занимается расследованием уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, восприняли с удивлением. «Мы разыскивали только самого господина Калиниченко и никаких пособников в розыск не объявляли. Скорее всего, это инициатива итальянской стороны, она же и будет, скорее всего, заниматься расследованием их действий», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.
Стоит отметить, что сам господин Калиниченко на данный момент задержан в Марокко и сейчас российская сторона решает вопрос об его экстрадиции. Шанс у российских силовиков вернуть его на родину был еще в прошлом году, когда он находился под домашним арестом в Италии. Однако судебный процесс по его экстрадиции затянулся, и он сбежал.