Очередной банк-банкрот попал в поле зрения правоохранительных органов. Вчера стало известно, что главное управление МВД по УрФО возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного бывшими сотрудниками тюменского ЗАО «Мега банк». По версии следствия, они, зная, что у банка скоро будет отозвана лицензия, совершили ряд фиктивных операций для того, чтобы в будущем получить страховки от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Общий объем подозрительных сделок составляет около 100 млн рублей.
О возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество», предусматривает до 10 лет лишения свободы) вчера рассказал „Ъ” прокурор управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников. По его словам, сейчас главное управление окружного МВД расследует факты попытки хищений средств госкорпорации АСВ бывшими сотрудниками ЗАО «Мега банк» (лицензия отозвана в декабре 2009 года). По версии следствия, работники финансового учреждения, зная о нестабильном положении банка, организовали схему по незаконному получению страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов, однако довести до конца ее не успели. Как предполагает следствие, они оформили на подставных лиц подложные договоры срочных вкладов, подделали приходные ордера о якобы внесенных в банк средствах, а затем, чтобы скрыть следы преступления, составили подложные кредитные соглашения с фирмами-однодневками. «На данный момент идут следственные действия, устанавливаются лица, причастные к махинациям. Пока выявлен один из эпизодов по оформлению фальшивых договоров на сумму 1,3 млн рублей. Управление Генпрокуратуры установило за делом особый контроль», — отметил Дмитрий Серебренников. Разглашать подробности дела в надзорном ведомстве и окружном МВД отказались, сославшись на тайну следствия. В правоохранительных органах лишь отметили, что фигурантов в деле пока нет.
По сведениям „Ъ”, дело было возбуждено после обращения АСВ, которое является конкурсным управляющим «Мега банка». В ходе проверок заявок на страховое возмещение вкладов специалисты госкорпорации выявили ряд подозрительных операций. В частности, за несколько недель до вынесения решения об отзыве у банка лицензии был совершен большой объем операций по приему вкладов, а также выдаче кредитов компаниям, которые фактически не вели хозяйственной деятельности. Общая сумма подозрительных сделок, установленная сотрудниками АСВ, составила порядка 100 млн рублей.
Вчера связаться с представителями банка не удалось — телефоны учреждения не отвечали, а мобильный президента «Мега банка» Юрия Зобнина был выключен. В представительстве АСВ в УрФО вчера также не стали комментировать возбуждение дела. «Всю информацию мы обнародуем позже», — пообещал руководитель уральского представительства Андрей Сергеев. «Мы были инициаторами возбуждения уголовного дела и сейчас сотрудничаем со следствием — предоставляем все документы по сделкам, вызвавшим у нас подозрения»,— рассказали „Ъ” в управлении организации страхования вкладов АСВ. В госкорпорации считают, что к махинациям может быть причастно и бывшее руководство банка. «О виновности говорить, конечно, преждевременно — в этом разберется следствие, но, на наш взгляд, топ-менеджмент банка не мог не знать о проведении подобных операций. Надеемся, следствие даст оценку действиям руководства», — отметил сотрудник ведомства, пожелавший не афишировать свое имя.
Ранее в аналогичных нарушениях подозревался бывший руководитель другого тюменского банка-банкрота — «Тюменьэнергобанка» Владимир Ноздрачев. Однако следователи ГСУ ГУВД Тюменской области не нашли в действиях господина Ноздрачева состава преступления и прекратили уголовное преследование. Как считают эксперты, говорить о виновности руководства банка пока рано. «К сожалению, иногда подобные дела возбуждаются, чтобы оказать психологическое воздействие на руководство банка, а в итоге дела разваливаются. Так что, я думаю, надо подождать конкретных выводов следствия — если нарушения будут подтверждены, то наказывать, в назидание другим, нужно обязательно»,— считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.