В Октябрьский райсуд Ставрополя поступило дело жительниц КЧР Аминат и Фатимы Хутовых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 149 УК РФ). По данным следствия, являясь руководителями ООО «Компания „Метас“» и ООО «Кавказконтакт», они получили в коммерческих банках Ставропольского края кредиты на сумму более 37 млн рублей, которые не собирались погашать. Если суд признает их вину, предпринимательницам грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование в отношении генерального директора ООО «Компания „Метас“» Аминат Хутовой и ее невестки Фатимы Хутовой, являющейся генеральным директором ООО «Кавказконтакт», было начато год назад. Тогда практически одновременно в арбитражных судах Москвы (по иску Банка ВТБ 24) и Карачаево-Черкессии (по иску «Кавказпромстройбанка») были удовлетворены требования кредиторов о взыскании задолженности с ООО «Компания „Метас“» и ООО «Кавказконтакт». Взыскание в связи с отсутствием финансовых средств было направлено на оборудование, находившееся в залоге. Однако, как выяснилось позже, взыскать залог не представлялось возможным, поскольку на него заявляли права другие коммерческие банки.
В ходе расследования, которое проводилось ГСУ при ГУВД Ставропольского края, удалось установить, что с февраля 2007 по июнь 2008 года «Компания „Метас“» получила сразу несколько кредитов. В частности в Международном Московском банке компании предоставили кредит на сумму 25,5 млн рублей сроком на один год. В январе 2008 года кредит на общую сумму 14 млн и сроком погашения три года «Компании „Метас“» был выдан уже Банком ВТБ 24. Еще один кредит на 6 млн рублей в мае 2008 года госпожа Хутова получила в Невинномысском отделении АБ «Регион». Во всех перечисленных случаях в качестве поручителя выступало ООО «Кавказконтакт», которое предоставляло в качестве залога оборудование по производству лако-красочной продукции.
При этом, по данным следственного управления, банкам предоставлялась недостоверная информация о финансовом состоянии этих компаний — поддельные документы не отражали наличие у обоих ООО задолженностей перед другими кредитными учреждениями, а предоставленное в качестве залога имущество фактически отсутствовало или не принадлежало заемщикам на праве собственности, либо уже находилось в залоге, добавляют в ГСУ при ГУВД СК.
Как уточнили в прокуратуре Ставропольского края, утвердившей обвинение в отношении Аминат и Фатимы Хутовых, «для придания видимости законности сделки» участниками преступной группы «осуществлялись частичные выплаты по кредитам согласно графикам, предоставленным им банками. Однако затем выплаты прекращались, а обязательства по погашению кредитов не выполнялись. Следствие выявило также, что полученные в качестве кредитов денежные средства согласно заранее обдуманному плану были в разное время перечислены на расчетные счета организаций, юридически оформленных на ближайших родственников» гендиректора ООО «Компания „Метас“» и ее невестки — гендиректора ООО «Кавказконтакт», но которыми фактически управляли непосредственно госпожи Хутовы.
Таким образом, по информации прокуратуры Ставропольского края, с февраля 2007 года по июнь 2008 года Фатима и Аминат Хутовы совершили 6 тяжких преступлений, причинив банкам ущерб на общую сумму 37,759 млн рублей. Если суд признает вину предпринимательниц, им грозит срок до 10 лет лишения свободы. Предварительные слушания по делу Аминат и Фатимы Хутовых назначены на 24 июня.