Генпрокуратура направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении пятерых членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, около года заместитель директора московского филиала ЗАО "Мега банк" Николай Тищенко и его сообщники через сеть фирм-однодневок занимались обналичиванием денежных средств. За это время они провели незаконные операции на общую сумму 3 млрд руб.
Уголовное дело, расследованием которого занималось главное управление МВД России по Центральному федеральному округу, было возбуждено в апреле 2009 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В середине мая оперативники задержали заместителя директора московского филиала ЗАО "Мега банк" Николая Тищенко, сотрудника дополнительного офиса "Отрадное" ООО КБ "Международный коммерческий банк" Алексея Абрамова, а также предпринимателей Константина Владимирова, Александра Смирнова и Любовь Масальскую ("Ъ" рассказывал об этом деле 18 мая 2009 года).
По версии следствия, господа Смирнов и Тищенко с помощью подельников организовали сеть фирм-однодневок, через которые без лицензии осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, а также обналичивание денежных средств. При этом выдача клиентам уже отмытых денег происходила через депозитарии официально работающих банков — ЗАО "Мега банк" и дополнительного офиса "Отрадное" ООО КБ "Международный коммерческий банк". Во время обысков в московских офисах этих финансовых структур, а также в квартирах задержанных были изъяты 149 печатей фирм-однодневок, документация, свидетельствующая об их фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, а также крупные суммы денег. По данным оперативников, незаконной банковской деятельностью злоумышленники занимались около двух лет, но "железные доказательства преступной деятельности" удалось собрать лишь за период с сентября 2008 года по апрель 2009 года. Общая сумма незаконных банковских операций за это время, по данным следствия, составила более 3 млрд руб.
Как сообщили в Генпрокуратуре, обвинительное заключение по делу было утверждено замгенпрокурора Владимиром Малиновским, а само дело направлено для рассмотрения по существу в Останкинский райсуд.