Передано в суд уголовное дело инспектора отдела кредитования частных клиентов Канашского отделения Сбербанка России Татьяны Александровой и директора местного ООО «Агростройресурс» Александра Степанова. Они обвиняются в том, что, организовав преступную группу, мошеннически похитили у Сбербанка около 10 млн руб. Правда, следствие не смогло установить других членов группы. Адвокаты считают, что в деле «нет абсолютно никаких доказательств», и намерены добиваться его прекращения.
Заместитель начальника следственного управления (СУ) МВД Чувашии Игорь Афанасьев, не называя фамилий, сообщил „Ъ“, что вчера в Канашский райсуд было передано дело директора местного ООО «Агростройресурс» и инспектора отдела кредитования частных клиентов Канашского отделения №7507 Сбербанка России. Согласно материалам дела, они, организовав преступную группу, с ноября 2007 года по июнь 2008 года мошеннически похитили из этого отделения Сбербанка около 10 млн руб. Неофициальный источник „Ъ“ в правоохранительных органах Чувашии сообщил, что фигурантами дела являются Александр Степанов и Татьяна Александрова. Эту информацию „Ъ“ подтвердил президент Адвокатской палаты Чувашской Республики Юрий Кручинин, который защищает интересы госпожи Александровой.
Им предъявлены обвинения в создании и руководстве организованной преступной группы (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в ее составе (ч. 4 ст. 159), а также в подделке документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 327). В уголовном деле фигурируют восемь фактов мошеннического хищения денег из отделения банка — путем получения целевых кредитов на имя доверившихся граждан при помощи поддельных документов.
Следствие считает, что инициатива исходила от директора «Агростройресурса», который вовлек в состав группы свою знакомую — инспектора отдела кредитования. По данным обвинения, господин Степанов «лично подыскивал слабовольных и доверчивых граждан», устанавливал контакты с различным фирмами для оформления поддельных справок, сам доставлял заемщиков и поручителей в банк и контролировал получение денег, а затем отбирал их и распределял между членами группы. Кроме того, следствие считает, что директор «Агростройресурса» при помощи неустановленных следствием лиц изготавливал с использованием компьютерной техники фиктивные документы — справки о ежемесячном доходе, справки формы 2-НДФЛ, трудовые книжки, а также недостоверные сметы расходов и договоры купли-продажи жилья.
На госпожу Александрову, по версии следствия, возлагалась ответственность за беспрепятственное прохождение документов через юридическое подразделение и подразделение безопасности банка. Согласно материалам дела, чтобы не вызывать подозрений, она вносила несколько первых платежей по кредитам, следила за своевременностью предоставления отчетов о целевом использовании денежных средств, приобщала фиктивные документы к кредитным делам и контролировала поступление на счет заемщиков государственных субсидий.
Игорь Афанасьев сообщил, что обвиняемые (они находятся под подпиской о невыезде) в ходе предварительного следствия вину в инкриминируемых им преступлениях не признали. Господин Кручинин в беседе с „Ъ“ назвал уголовное преследование Татьяны Александровой «сплошным произволом со стороны следственных органов при попустительстве прокуратуры», а сами материалы уголовного дела — «бездоказательным литературным опусом». В частности, адвокат сообщил, что следствие не позволило ему и его клиентке в полном объеме ознакомиться с делом и отобрало копии приобщенных к нему документов. Господин Кручинин сказал, что направил жалобы прокурору Чувашии и руководству СУ МВД Чувашии. Он заявил, что в деле «нет абсолютно никаких доказательств» и что намерен добиваться его прекращения.
В Чувашском филиале Волго-Вятского банка Сбербанка России вчера отказались от комментариев. «Мы не можем вмешиваться в дела следственных органов»,— сказали „Ъ“ в пресс-службе Чувашского филиала.