В Свердловский районный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело Игоря Воронина, бывшего директора Пермского филиала АКБ «Стратегия» (ОАО). По версии милиции, банкир занимался преступной деятельностью прямо в своем служебном кабинете: совершил растрату вверенных средств в сумме 10 млн руб., изготовил фальшивые банковские гарантии на 80 млн руб. и мошенническим путем похитил у одного из клиентов 720 тыс. руб. Как стало известно „Ъ“, обвиняемый признался в криминале и активно содействовал следствию. Вчера господин Воронин и его защита отказались от комментариев.
На днях судья Свердловского районного суда Алексей Падерин принял к производству уголовное дело 41-летнего экс-банкира Игоря Воронина. Поскольку подсудимый с 15 марта не находится под стражей, дата начала слушаний может быть определена в течение 30 суток. Господин Воронин обвиняется в двух тяжких преступлениях и одном — средней тяжести, ему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Все деяния относятся к 2007 году, когда он возглавлял Пермский филиал ОАО АКБ «Стратегия». СЧ ГСУ при краевом ГУВД приступила к расследованию 15 июня 2009 года, оперативным сопровождением занимались сотрудники ОРЧ БЭП №1. 11 августа 2009 года подозреваемого задержали, 15 августа арестовали, и господин Воронин провел за решеткой более семи месяцев. Главный эпизод уголовного дела касается хищения средств банка, совершенного путем растраты. 28 апреля 2007 года кредитный комитет «Стратегии» на заседании в Москве разрешил выдать кредит в 20 млн руб. на один год под 20% годовых пермскому бизнесмену Анатолию Волегову. Половину денег заемщик получил, а за вторым траншем в 10 млн руб. в Пермский филиал не обращался: возникли проблемы с оформлением купленного в кредит земельного участка по улице Чкалова, 15. В декабре директор филиала Воронин предложил заключить договоры об уступке банком права требования по кредиту к ООО «Уральский торговый дом» (УТД) и написать заявление о выдаче второго транша. Господин Волегов выполнил просьбу: из полученных без залога и комиссии 10 млн руб. он 7,5 млн руб. уплатил «Стратегии» как погашение кредиторской задолженности ООО «УТД», а 2,5 млн руб. потратил по своему усмотрению.
Следствие усмотрело в сделках особо крупную растрату с использованием служебного положения. Установлено, что собственником и руководителем ООО «УТД» являлась знакомая банкира — Валентина Скорынина. С господином Волеговым его связывали дружеские отношения. Кредит в 10 млн руб. не был возвращен, оговоренного Москвой ликвидного обеспечения в виде приобретаемой земли стоимостью 29 млн руб. не имелось.
Помимо ОАО АКБ «Стратегия», потерпевшим признан и руководитель ООО «ПИИ „Монолит-Бетон“» Оруджали Джарджишов. Летом 2007 года этот бизнесмен попросил господина Воронина предоставить банковские гарантии на общую сумму 80 млн руб. в обеспечение двух договоров подряда с ООО ПО «Пермпромжилстрой» и получения там предоплаты на выполнение строительных работ по улице Большевистской, 175. Головной офис в Москве решил выдать гарантии на 8 млн руб., о чем ходатайствовал Пермский филиал. На следствии выяснилось: затем директор филиала изготовил поддельные гарантии под теми же номерами, что и подлинные, но уже на 80 млн руб. Заверенные печатью фальшивки он передал господину Джарджишову, предложив перечислить комиссию в размере 1% двумя суммами двум различным получателям: ОАО АКБ «Стратегия» и ИП Кочергиной. В итоге 80 тыс. руб. достались банку как комиссия за действительные гарантии. А 720 тыс. руб. за фальшивые гарантии с августа по ноябрь 2007 года были сняты с расчетного счета ИП Кочергиной неустановленным следствием лицом и переданы господину Воронину, полагают в милиции.
Господин Джарджишов, признанный потерпевшим от крупного мошенничества с использованием служебного положения, не вчинил гражданский иск о возмещении причиненного вреда. Зато ОАО АКБ «Стратегия» намерено взыскать с бывшего директора Пермского филиала ущерб от растраты, который с учетом процентов определен в 22 млн руб. В обеспечение заявленных требований был арестован земельный участок площадью 2,8 га, принадлежащий господину Воронину.
По данным „Ъ“, обвиняемый тяжело перенес содержание под стражей: с 3 по 12 сентября его даже пришлось госпитализировать из СИЗО в кардиологическое отделение краевой клинической больницы. При продлении ареста защита каждый раз указывала на наличие у своего доверителя хронических заболеваний и его зависимость от регулярного обследования, ежедневного лечения и приема медикаментов. Однако против пребывания на свободе сыграл выявленный милицией факт давления на одного из свидетелей — бывшего замначальника отдела активно-пассивных операций Азанова. Только оказавшись за решеткой, экс-банкир дал чистосердечное признание и активно содействовал следствию в раскрытии преступлений. Поэтому милиция не настаивала на дальнейшем продлении срока ареста. Вчера господин Воронин отказался от комментариев для „Ъ“, тем же ответила и его адвокат Светлана Максимова.