Прокуратура Таганрога направила в следственные органы материалы проверки ЗАО «Шельф» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства компании. В прокуратуре говорят о возможности уголовного преследования гендиректора ЗАО, но его фамилию не называют. По данным информационной системы СПАРК, гендиректором компании является топ-менеджер, работавший вместе с известным предпринимателем Сергеем Бидашом и представлявший его интересы в обанкротившемся «Южном торговом банке».
Как сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области, в июне 2010 года ведомство провело проверку, в ходе которой было установлено, что «неправомерные действия генерального директора ЗАО „Шельф“, совершенные им в 2009 году, повлекли недопоступление в федеральный бюджет налоговых платежей на общую сумму 12,77 млн рублей». Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании гендиректора ЗАО, его имя и фамилия в сообщении не называются.
Заместитель прокурора Таганрога Алексей Веников отказался сообщить „Ъ“ фамилию руководителя ЗАО, сославшись на юридическую неправомерность ее огласки на данном этапе расследования. По словам господина Веникова, в 2009 году гендиректор «Шельфа» «фактически в полном объеме» продал имущественный комплекс компании, основной частью которого был торговый центр «Парус» в Таганроге. Он уточнил, что оплата по сделке на 85% была произведена векселями самого «Шельфа». «Векселя, участвовавшие в расчетах, были выданы ранее „Шельфом“ иностранным компаниям», — сказал зампрокурора. По его словам, покупателем имущества ЗАО «Шельф» стало ООО «Торговый комплекс», которое получило векселя от упомянутых иностранных компаний в качестве оплаты их долей в уставном капитале ООО. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Торговый комплекс» зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что ЗАО «Шельф».
В ходе проверки было установлено, что вследствие продажи имущества стоимость активов ЗАО в первом полугодии 2009 года уменьшилась со 135 млн рублей до 1,5 млн рублей. Кроме того, был выявлен факт роста кредиторской задолженности в этот период с 107 млн рублей до 142 млн рублей, сообщил господин Веников.
По его словам, установленные факты позволяют предположить, что генеральный директор ЗАО преднамеренно доводил предприятие до банкротства. «Имущество они продали, долги не гасили и тем самым привели предприятие к финансовой несостоятельности», — сказал господин Веников.
Как сообщается на сайте Высшего арбитражного суда, 21 декабря 2009 года по заявлению налоговой инспекции Таганрога в отношении ЗАО «Шельф» была введена процедура наблюдения.
Согласно информационной системе СПАРК, генеральным директором ЗАО «Шельф» (г. Таганрог) является Андрей Жолус. Владельцы компании — граждане России. По данным системы, «Шельфу» принадлежит 18,94% уставного капитала ОАО «Таганрогбанк». На сайте «Таганрогбанка» сообщается, что Андрей Жолус входит в состав членов совета директоров этой кредитной организации.
Связаться с господином Жолусом вчера не удалось. Указанный в данных СПАРК телефон ЗАО «Шельф» вчера не отвечал. В «Таганрогбанке» на просьбу „Ъ“ соединить с господином Жолусом ответили, что через некоторое время он сам перезвонит в редакцию, однако потом сотрудница банка заявила, что не может его найти.
Информированный источник в банковских кругах сообщил „Ъ“, что Андрей Жолус ему известен как член совета директоров «Южного торгового банка» (в марте 2009 года банк прекратил свою деятельность в связи с потерей ликвидности». — „Ъ“). «В «Южном торговом банке» господин Жолус представлял интересы таганрогского предпринимателя Сергея Бидаша, который является одним из акционеров банка», — говорит источник.
В корпоративных документах ОАО «Тагмет» есть информация о том, что в 2002 году Андрей Жолус входил в состав совета директоров компании, тогда же генеральным директором ОАО был господин Бидаш. Вместе с тем в документах таганрогского ОАО «Красный Котельщик» говорится, что в 2002 году господа Жолус и Бидаш были членами совета директоров этого завода.