6 января в Афинах был арестован Андрей Козленок, которого российские правоохранительные органы безуспешно пытались поймать с 1995 года. Теперь, как обещал корреспонденту еженедельника "Коммерсантъ-Власть" Леониду Берресу начальник следственной группы Генпрокуратуры России Руслан Тамаев, они этой возможности не упустят.
Впервые имя Андрея Козленка всплыло в 1990 году в связи со скандалом, в котором оказались замешаны несколько высокопоставленных милицейских начальников. Козленок, будучи директором СП "Совкувейтинжиниринг", взял к себе на работу нескольких действующих генералов МВД России и ГУВД Москвы, а затем откомандировал их за границу за счет фирмы. Всероссийскую известность Козленок получил в 1995 году, когда Генпрокуратура обвинила его в том, что он украл у Роскомдрагмета и вывез из России золота и бриллиантов на $180 млн. С тех пор Козленка искали.
— Арест Андрея Козленка в Афинах стал для вас неожиданностью?
— Абсолютно. До побега в Грецию он проживал под домашним арестом в Антверпене. Как известно, бельгийские власти подозревают Козленка в использовании поддельных документов и нарушении паспортного режима. Генпрокуратура целый год без успеха пыталась добиться выдачи Козленка, но бельгийцы, ссылаясь на отсутствие договора между нашими странами, все время отказывали. В Антверпене он чувствовал себя в полной безопасности, и о причинах, по которым Козленок решил скрыться, пока можно только догадываться.
— Может быть, с Козленком вели работу бельгийские спецслужбы?
— Этого исключить нельзя. Но думаю, что Козленок боится не бельгийцев, а своих бывших партнеров по компании Golden ADA. Например, нами установлено, что в 1995 году он встречался в Мексике с человеком по фамилии Чернухин, который, представившись уполномоченным правительства России, потребовал от него продать фирму предпринимателю Радживу Гасейну и уничтожить все документы, касающиеся сделок с алмазами и золотом. В случае невыполнения требований он угрожал физической расправой. Козленок все сделал, но вскоре на него все равно было совершено покушение. Также не стоит забывать, что бывший учредитель Golden ADA, скажем помягче, ненадежный человек и, находясь под домашним арестом, мог только и ждать удобного случая, чтобы сбежать.
Нам его побег на руку, так как шансы его получить резко возросли. С Грецией в отличие от Бельгии у нас существует договор "Об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам". Еще 9 января мы отправили в Афины пакет документов, подтверждающих вину Козленка, и где-то в начале февраля вопрос о его экстрадиции должен быть решен.
И еще вот что. Я хочу подчеркнуть, что Генпрокуратура добивается выдачи Козленка не только потому, что он является носителем ценной информации, но и, главным образом, из-за того, что кто-то должен наконец понести наказание за колоссальный ущерб.
— Бывший глава Роскомдрагмета Евгений Бычков называет договоры с Golden ADA "неудачной коммерческой операцией" и во всем винит руководство этой фирмы. В то же время есть информация, что Бычков не по собственной воле пошел на эти сделки, а по указанию некоего высокопоставленного лица.
— Бычков на допросах заявил, что эти сделки он совершил по прямому указанию тогдашнего министра финансов Бориса Федорова. Косвенные подтверждения этому есть. Так, еще в Бельгии Козленок нам рассказал и представил документы, что больше одного миллиона долларов, вырученных от реализации алмазов, было потрачено на издание книги Бориса Ельцина "Записки президента". Причем эти средства Козленок переводил на фирмы, которые тогда курировала Служба безопасности президента. Интересно, что названная сумма в несколько раз превышает затраты на книгу. Мы сейчас разбираемся, как были потрачены остальные деньги. Контакты Андрея Козленка с такими людьми красноречиво свидетельствуют, что это не рядовое мошенничество.
Впрочем, сейчас практически все чиновники, так или иначе связанные с этой историей, не у дел. Достаточно вспомнить министра финансов Бориса Федорова, замминистров финансов Анатолия Головатого и Андрея Вавилова, начальника финансово-бюджетного отдела правительства России Игоря Московского. Все они уже бывшие.
— Пока решается вопрос о выдаче Козленка, чем вы занимаетесь?
— В ближайшее время я отправляюсь в Израиль, где рассчитываю допросить одного из ближайших помощников Козленка Давида Черниса. Он по указанию своего босса распоряжался имуществом Golden ADA и ее дочерних фирм. После того как мы его в 1996 году обвинили в нарушении правил валютных операций, Чернис уехал в Израиль. Кроме того, сейчас мы разбираемся с финансовыми документами компании, которые мы в ноябре прошлого года привезли из США. Там мы предъявили обвинение в мошенничестве еще одному учредителю Golden ADA — Ашоту Шегиряну. Одновременно американская полиция обвиняет его в неуплате налогов на сумму $63 млн. Кстати, он так же, как и Козленок, до ареста жил по поддельному паспорту Доминиканской республики.
Я думаю, что судьба Козленка решится в ближайший месяц. За этот срок по греческому законодательству правоохранительные органы должны решить, что им делать с Андреем Козленком: депортировать его в Россию, где он будет привлечен к суду, или отправить обратно в Антверпен. Однако последнее маловероятно, так как он гражданин России.
--------------------------------------------------------
Традиция экстрадиции
После ареста 6 января в Афинах Андрея Козленка алмазный скандал, который журналисты окрестили "делом Роскомдрагмета", разгорелся с новой силой. Сотрудники Генпрокуратуры России явно довольны таким поворотом событий, надеясь на скорую выдачу бывшего совладельца американской компании Golden ADA. Но не все так просто. Порой, несмотря на всю очевидность такого шага, правоохранительные органы иностранных государств под различными предлогами отказываются от этого. Показательным является случай с Сергеем Станкевичем, которого польские власти наотрез отказались экстрадировать, несмотря на обвинения в коррупции. Он сумел убедить поляков, что дело против него сфабриковано и носит политический характер. Точно такую же тактику избрал и Козленок, находясь под домашним арестом в Антверпене. Он дважды обращался с просьбой о предоставлении ему в Бельгии политического убежища, и, если бы не его побег, кто знает, как бы там решили.
Греческая полиция также своеобразна. Например, еще свежа в памяти история с известным курганским киллером Александром Солоником, на счету которого несколько заказных убийств. После побега из "Матросской тишины" он благополучно перебрался в Грецию, где и осел. Несмотря на то что Солоник находился в международном розыске, местные спецслужбы не спешили ни арестовывать его, ни депортировать из страны. Более того, они несколько раз тайно встречались с профессиональным убийцей, склоняя его к сотрудничеству. Не исключено, что история с Козленком сейчас развивается по такому же сценарию.
Также безуспешно Генпрокуратура пытается добиться от властей США экстрадиции основателя Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина, проживающего ныне в Вашингтоне. Главная военная прокуратура России обвиняет его в хищении $8,1 млн. Конаныхин держится настолько уверенно, что вчинил иск газете "Известия" на рекордную для российских СМИ сумму — $176 млн. Кроме того, банкир пытается взыскать $100 млн со службы иммиграции и натурализации США, которая по обвинению в визовых нарушениях продержала его в тюрьме около года.
Впрочем, иногда выдача обвиняемого ничего не значит. Так, Швейцария дважды — в 1991 и 1996 годах — выдавала Григория Лернера, обвинявшегося тогда в мошенничестве, и бывшего председателя правления Континент-банка Игоря Косарева, которому инкриминировали организацию убийства сотрудника налоговой полиции России Владимира Маркова. Тогдашний зампрокурора России Олег Гайданов лаконично написал своим швейцарским коллегам, что Косарев "допустил грубые нарушения финансовой деятельности банка и длительное время уклонялся от уплаты налогов... что выявил налоговый полицейский Марков... Косарев во избежание разоблачения через подчиненных ему лиц заказал его убийство". Но весь пар ушел в свисток. Ни против Косарева, ни против Лернера ничего компрометирующего не нашли, и они затем спокойно эмигрировали.
--------------------------------------------------------
Краткая история Golden ADA
Golden ADA была учреждена в Сан-Франциско Андреем Козленком и братьями Ашотом и Давидом Шегирянами в ноябре 1992 года. Уставный капитал фирмы на момент учреждения составил $1,3 млн. Эти средства были перечислены московским ювелирным заводом "Кристалл" под некий контракт, но заводу до сих пор не возвращены.
В мае--июне 1993 года Роскомдрагмет отгрузил Golden ADA бриллиантов и изделий из золота на $94,6 млн. Драгоценности были вывезены в США. Взамен Golden ADA пообещала содействовать Роскомдрагмету в открытии в Bank of America кредитной линии на $500 млн. Драгоценности на $94,6 млн Козленок должен был разместить в банке в качестве залога. Этого сделано не было. Бриллианты и золото были проданы, причем Роскомдрагмет получил мизерную часть этих денег.
В феврале 1994 года Роскомдрагмет продал дочерней компании Golden ADA "Звезда Урала" (Москва) наиболее ликвидные алмазы (весом более 1,6 карата) на сумму $88 млн. Затем камни были отправлены в США на переработку в адрес Golden ADA. В этот раз Козленок и Шегиряны вообще ничего Роскомдрагмету не заплатили.
В 1995 году эта история выплыла наружу и в России разразился скандал. Генпрокуратура возбудила по фактам хищения более $180 млн уголовное дело. Тогда учредители продали свою фирму и скрылись, использовав поддельные греческие и доминиканские паспорта.
В первой половине 1997 года Андрей Козленок и Ашот Шегирян по разным обвинениям были арестованы. Потом Козленка отпустили под залог и до бегства в Грецию он находился под надзором бельгийских властей, а Шегиряну изменили меру пресечения на домашний арест, под которым он сейчас и находится в США.