СКП РФ по Омской области начал доследственную проверку по заявлению председателя правления ОАО «АК Барс Банк» Роберта Миннегалиева. Топ-менеджер требует привлечь к уголовной ответственности бывшего руководителя омского филиала банка, депутата городского совета Александра Дмитриева. Председатель правления обвиняет банкира в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 139 млн руб. при выдаче ипотечных кредитов.
Заявление председателя правления ОАО «АК Барс Банк» Роберта Миннегалиева поступило в следственный отдел по расследованию особо важных дел СКП РФ по Омской области на минувшей неделе. Как сообщили вчера в пресс-службе СКП, в нем председатель правления требует «привлечь к уголовной ответственности руководителей омского филиала «АК Барс Банка» за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.».
В заявлении господин Миннегалиев утверждает, что в 2007-2009 годах в омском филиале «АК Барс Банка» на основании подложных документов о финансовом состоянии заемщиков было заключено 104 ипотечных договора на общую сумму 399 млн руб. Ипотека выдавалась на строительство многоэтажного жилого дома на ул. Волховстроя в Омске. «За оформление договоров гражданам сотрудниками банка было выплачено вознаграждение в размере от 1 до 10 тыс. руб. каждому», — пояснили в пресс-службе СКП. Основываясь на заявлении Роберта Миннегалиева, следствие считает, что часть заемных средств «по указанию директора омского филиала «АК Барс Банка» Александра Дмитриева» была направлена не на строительство жилого дома, а перечислена сторонним организациям. Сейчас следствие проводит строительно-техническую экспертизу по определению затрат на возведение жилого дома на ул. Волховстроя. Дом в настоящее время не достроен.
Если следствие примет решение о возбуждении уголовного дела, то депутат омского городского совета, член партии «Единая Россия» Александр Дмитриев, руководивший омским филиалом «АК Барс Банка» с 2004 по 2009 год, станет фигурантом очередного расследования. Напомним, также по заявлению Роберта Миннегалиева в марте 2009 года уже заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Тогда следственное управление по особо важным делам следственной части при МВД по Республике Татарстан установило, что с 9 января по 31 декабря 2008 года «неустановленные лица из числа работников омского филиала «АК Барс Банка» по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя кредитные договоры... похитили денежные средства на общую сумму 1,28 млрд руб., причинив тем самым «АК Барс Банку» материальный ущерб». Как сообщили в областном УВД, бывший глава филиала проходил по этому делу как свидетель, сейчас следствие приостановлено.
После появления уголовного дела о мошенничестве господин Дмитриев заявлял в местных СМИ, что оно стало результатом его конфликта с руководством «АК Барс Банка». 26 декабря 2008 года банкир подал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако его уволили по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ («За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, в отношении которого ранее применялась мера дисциплинарного взыскания — выговор»). Бывший глава филиала добился в суде признания такой формулировки увольнения незаконной. Суд признал законным увольнение топ-менеджера по собственному желанию.
Сейчас 37-летний Александр Дмитриев проходит как свидетель еще по одному уголовному делу. Дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному») возбуждено по заявлению 58 дольщиков жилого дома на ул. Волховстроя в отношении «неустановленных лиц» в начале 2010 года. Дольщики требуют возврата похищенных у них 100 млн руб., которые они внесли в ЖСК «Образование». Следствие вело УВД по Омской области. 2 июля 2010 года дело передали в СКП РФ по Омской области. Как пояснили в СКП, Александр Дмитриев уже дал свидетельские показания.
Получить вчера комментарий у Александра Дмитриева не удалось: его мобильный телефон не отвечал.
Как сообщили в СКП, проверка по заявлению Роберта Миннегалиева продлится от 10 до 30 дней.