Сотрудники МВД задержали все руководство московского банка "Трасткредит". Председателя правления Раису Дадаеву, жену солиста Большого театра Мовсара Минцаева, подозревают в отмывании криминальных денег и финансировании чеченских боевиков. Знакомые Дадаевой утверждают, что милицейскую операцию инициировали должники банка.
Обыски в "Трасткредите" напоминали войсковую операцию. В захвате банка и связанных с ним коммерческих структур участвовали более 200 сотрудников следственного комитета при МВД, ГУБОП и ЦРУБОП. Были проведены десятки обысков, облав и изъято так много документов, что для их транспортировки понадобилось несколько "рафиков". Председателя правления "Трасткредита" Раису Дадаеву, вице-президента Марину Тарасюк и начальника валютного отдела Ирину Пискунову задержали. Вскоре им должны предъявить обвинение в незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательстве.
Как рассказали участники операции, еще в ноябре прошлого года они получили информацию о том, что в "Трасткредите" отмываются деньги чеченских бандитов. Те собирают дань с подконтрольных структур по всей стране, не гнушаются вымогательством и похищением людей, а потом переводят средства под фиктивные контракты на счета своих фирм в Москве (самые известные — "Сервис-снаб", "Олигархия", "Оптимум-М", "Радуга-прим", "К-траст" и "Рассвет-98"). Открыв счета в "Трасткредите", эти фирмы переводили деньги через банк в страны Балтии и США или обналичивали. Причем наличные, как говорят оперативники, выдавались прямо в обменных пунктах банка. Курьеры, получая буквально чемоданы денег, сразу же ехали в Чечню. Те средства, которые переводились за рубеж, использовались для закупки оружия и лечения боевиков. Всего таким образом только за два последних месяца было отмыто более $20 млн.
В СК МВД говорят, что в "чеченской схеме" были задействованы и два других банка: ИРС-банк и "Хлеб России". Но в отличие от "Трасткредита" эти учреждения закрыты не были, в них произвели только выемку документов.
"'Трасткредит' имеет у нас корсчет, и мы, как и полагается, по его поручениям осуществляли некоторые рублевые платежи,— сказал вице-президент ИРС-банка Николай Жулев.— Если у следователей возникли вопросы к 'Трасткредиту', то вполне естественно, что у нас изъяли документацию, касающуюся корреспондентского счета этого банка".
В чеченской диаспоре Москвы известие об аресте Дадаевой вызвало недоумение. "Раиса больше 20 лет прожила в Москве, и сегодня у нее нет абсолютно никаких связей с Чечней, а уж тем более с боевиками, которых она всегда осуждала",— рассказывает деверь Дадаевой Ильяс Минцаев. (Кстати, во время операции он тоже оказался в "Трасткредите". Его задержали, но, проверив документы, выпустили через три часа, не разрешив даже поговорить с невесткой.) "Окончив Плехановский институт, Раиса несколько лет занималась наукой, защитила кандидатскую диссертацию,— продолжает Минцаев.— Потом открыла свой банк и до сих пор тащит его буквально в одиночку. Банк маленький и абсолютно прозрачный, Раиса никогда не гналась за большой прибылью и не ввязывалась в сомнительные проекты. Кстати, и доходов-то 'Трасткредит' особых не приносит. К примеру, их семья до сих пор не может достроить скромную дачу в Подмосковье. А в последние два года Раиса вообще большую часть времени посвящала детям — недавно у нее родился второй ребенок. Поэтому все эти обвинения в растратах и финансировании боевиков беспочвенны. Я убежден, что спецслужбы выполняют чей-то заказ".
Чей, корреспонденту Ъ объяснил член правления чеченского общественно-политического движения "Адамалла" (это движение многие, кстати, связывают со спецслужбами) Рамзан Юнусов: "Проблемы у Дадаевой начались полтора года назад. Ее банк дал кредит в $1,7 млн одному магаданскому банку, а тот его не вернул. Мы несколько раз пытались с ними договориться, но денег так и не получили. Я думаю, что должники решили воспользоваться ситуацией на Северном Кавказе и организовали этот 'наезд'. Во всяком случае, хорошо зная Дадаеву, убежден, что она невиновна".
АЛЕКСАНДР Ъ-ИГОРЕВ, СЕРГЕЙ Ъ-ДЮПИН, СТАНИСЛАВ Ъ-ГУРЫЛЕВ