В Татарстане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами немецкого производителя биотоплива Designer Diesel. Компания два года назад заплатила казанской фирме «Консенсус» 1,8 млн евро за поставки рапсового масла в качестве сырья, но товар не получила. Обвиняемыми по делу являются владелец «Консенсуса» Илья Алаев и его партнер Эдмунд Мгоян, находящиеся под подпиской о невыезде. Они отказались от дачи показаний следствию, сославшись на право не свидетельствовать против себя.
О завершении расследования „Ъ“ вчера сообщил пресс-секретарь Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану Раниль Нуриев. По его словам, дело направлено в прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения. Казанскому предпринимателю Илье Алаеву и его партнеру ранее судимому Эдмунду Мгояну, уроженцу Сочи с временной регистрацией в Казани, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Господин Алаев руководит собственным ООО «Консенсус», созданным в июле 2007 года. В учредительных документах компании заявлено, что она занимается оптовой и розничной торговлей, сдачей в наем недвижимого имущества, строительными работами и «предоставлением прочих услуг».
Господин Мгоян в материалах дела проходит как безработный. По данным „Ъ“, в 2007 и 2008 годах он возглавлял две казанские фирмы — ООО «Золотой подсолнух» и ООО «Тимерхан», специализирующиеся на фасовке растительных масел. Он был замечен в недобросовестном ведении бизнеса еще в 2007 году. Тогда мировой суд Приволжского района Казани оштрафовал его за незаконное использование товарных знаков «Злато» и «Золотая семечка». Сумма ущерба правообладателей была оценена примерно в 2 млн руб.
Согласно материалам дела, в декабре 2007 года представителей компании Designer Diesel GmbH привлекло размещенное в интернете объявление «Тимерхана» о поставках рапсового масла. Designer Diesel — разработчик комбайна Verolungsanlagen для производства биотоплива (как писал „Ъ“ 31 марта, производство таких машин планируется наладить в Татарстане) — была заинтересована в закупках сырья. По данным следствия, менеджеры компании по интернету связались с господином Мгояном, который предложил им рапсовое масло по цене 600 евро за тонну, тогда как в конце 2007 года рыночная стоимость этого продукта в Германии была на уровне 845 евро. Первые переговоры прошли в январе 2008 года в Лейпциге, в ходе которых господин Мгоян сообщил, что поставщиком выступил «Консенсус». 14 марта 2008 года немецкие бизнесмены прибыли в Казань и заключили с ООО договор на покупку 3 тыс. т масла на общую сумму 1,8 млн евро. При этом, как считает следствие, господа Алаев и Мгоян предоставили покупателям фиктивную банковскую гарантию Интехбанка. В соответствии с договором немецкая сторона в июле-августе 2008 года предварительно оплатила товар, перечислив всю сумму на счет казанских бизнесменов в этом банке. Господа Алаев и Мгоян, по версии следствия, перевели эти деньги на счета фирм-однодневок, затем на банковские карты и обналичили.
Немецкая компания, не дождавшись поставок, в начале 2009 года обратились с заявлением в МВД по Татарстану. Первым был задержан господин Мгоян, потом — господин Алаев. В отношении них в ГСУ МВД возбудили уголовное дело. Арестовывать их не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
Вчера Илья Алаев был недоступен для комментариев — телефон «Консенсуса» по юридическому адресу фирмы не отвечал. Эдмунда Мгояна также найти не удалось. Как сообщили „Ъ“ в ГСУ МВД по Татарстану, во время предварительного следствия обвиняемые отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).