Правоохранительные органы Ростова-на-Дону расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ООО «Ростовская строительная компания» Виктора Панченко. Сотрудники ОБЭП подозревают, что он преднамеренно довел предприятие до банкротства. По данным следствия, своими действиями господин Панченко нанес ущерб кредиторам ООО в размере более 17 млн руб.
О расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя «крупной строительной фирмы», сообщила пресс-служба ГУВД по Ростовской области на своем официальном сайте. Название фирмы в сообщении не указывалось, а руководитель был обозначен как «Виктор П.». Уточнить фамилию подозреваемого в пресс-службе отказались.
Как рассказали в пресс-службе, фирма успешно работала на областном строительном рынке более 10 лет. Большую часть своих доходов предприятие получало «из государственного бюджета за счет тендерного отбора на строительство школ, детских садов и иных учреждений». Однако в 2008 году дела у фирмы стали ухудшаться, и она утратила финансовую стабильность. В течение года предприятие накопило кредиторскую задолженность в размере около 7 млн руб.
«Задолженность предприятия продолжала расти, и его руководитель стал выводить активы — технику, недвижимость, автотранспорт», — сказала сотрудник пресс-службы Дарья Димакова.
О подозрительных действиях руководителя фирмы сотрудники ОБЭП УВД Ростова-на-Дону узнали в 2010 году из поступившей оперативной информации. Последовавшая за этим проверка показала, что предприятие уже находится в процедуре конкурсного производства.
«Подозрения милиционеров подтвердил арбитражный управляющий, который проверял документы, удостоверяющие факт банкротства строительной фирмы. Он увидел в бумагах нестыковки, о которых сообщил оперативникам. Сотрудники ОБЭП провели четыре обыска в доме и офисе руководителя фирмы и обнаружили сокрытые документы, доказывающие его стремление обанкротить компанию», — рассказала Дарья Димакова.
По ее словам, 19 июля 2010 года в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). По данным следствия, своими действиями он нанес кредиторам фирмы ущерб в размере более 17 млн руб. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, подозреваемым по этому делу является руководитель ООО «Ростовская строительная компания» («РостСтройКом») Виктор Панченко.
На сайте «РостСтройКома» сообщается, что предприятие основано в 1992 году. Основными видами его деятельности являются промышленное и гражданское строительство, реконструкция и восстановление предприятий, зданий, сооружений. Указанный на сайте телефон вчера был заблокирован. Связаться с господином Панченко „Ъ“ не удалось.
Информированный источник „Ъ“ в строительной отрасли сообщил, что Виктор Панченко и «РостСтройКом» хорошо известны на строительном рынке Ростовской области. По данным источника, в основном предприятие занималось выполнением подрядных работ по муниципальным заказам.
Как сообщается в документах, опубликованных на сайте Высшего арбитражного суда, процедуру наблюдения на ООО «Ростовская строительная компания» ввели в декабре 2009 года по заявлению налоговых органов. В феврале 2010 года на предприятии было открыто конкурсное производство. По данным реестра кредиторов, общая сумма требований к ООО составляет 17,063 млн руб.