Russian money laundering case may fall apart
Дело о русском отмывании денег рассыпается
'Lack of US co-operation' threatens Swiss inquiry
"Недостаток сотрудничества со стороны США" угрожает швейцарскому расследованию
PETER CAPELLA in Geneva
ПЕТЕР КАПЕЛЛА, Женева
Швейцарский магистрат считает, что уже близок к завершению дела о связи между отмыванием денег российскими чиновниками высокого ранга и предполагаемой перекачкой средств Международного валютного фонда. Однако дело может развалиться из-за недостатка помощи со стороны США и России.
Лоран Каспер-Ансерме, швейцарский судья магистрата, рассказал в интервью, что не может точно доказать связь Bank of New York и перекачки средств МВФ, потому что расследование вошло в критическую фазу — и теперь требуются только свидетельства со стороны России и США.
Он подтвердил, что "существуют обоснованные подозрения" в причастности к делу суммы $5 млрд, путь которой был отслежен от России до счетов в швейцарских банках. Это очень большая сумма для сделки или банковской операции — даже по обычным стандартам отмывания денег в Швейцарии.
Предполагается, что в эту сумму входили и $1,4 млрд, переправленные затем в BoNY. Но г-н Каспер-Ансерме, с тех пор как он начал расследование в сентябре прошлого года, смог обнаружить только замороженные счета в общей сложности на $18 млн примерно в десяти швейцарских банках и их филиалах.
Он не получил никакого ответа на официальный запрос о юридической помощи, направленный в окружную прокуратуру Нью-Йорка по делу BoNY в феврале, и повторные запросы оставались также без ответа. А ведь к концу лета г-н Каспер-Ансерме должен представить основания для продолжения замораживания счетов в швейцарских банках.
Бывший менеджер BoNY Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин в феврале прошлого года признаны судом США виновными в организации отмывания денег на сумму $7 млрд. Предполагается, что они инструктировали российские банки, как избежать налогов, используя банки США. Правоохранительные органы, ведущие расследование, провели опрос супружеской пары, в то время жившей в Великобритании, в связи со счетами, которые они открыли в двух британских банках.
Подозрения в том, что помощь МВФ уходила "на сторону", появились в прошлом году, но Россия их упорно отрицала. Бывший глава министерства финансов США Роберт Рубин сообщил конгрессу, что большая часть займа в $4,8 млрд 1999 года была употреблена не по назначению. Поэтому группа лидеров "семерки" была вынуждена оказать давление на Москву, чтобы привлечь ее к сотрудничеству в расследовании.
Месяц назад швейцарский магистрат попросил заместителя генпрокурора России опросить чиновников российского Центробанка. Дело затрагивает три крупнейших российских коммерческих банка: ДКБ, "Фламинго" и Собинбанк, а также Sinex, офшорный банк на острове Науру в Тихом океане.
Несмотря на регулярные встречи швейцарские судьи опасаются, что российская сторона не в состоянии продвинуться в расследовании достаточно далеко из-за слишком сложного устройства структур власти.
По словам г-на Каспера-Ансерме, от отследил банковские операции банков Benex International, Becs International LLC и Lowland Inc., трех компаний, проходивших по делу против сотрудников BoNY в США.
Несколько человек в другом деле, расследовавшем деятельность швейцарской строительной компании и коррупцию в Кремле, получат в Женеве к концу июня официальные обвинения в отмывании денег и причастности к преступной организации. Махинации связаны с кредитными картами дочерей бывшего президента России Бориса Ельцина.
Перевела ЛЮБОВЬ Ъ-ГРАХОВА