При обыске в офисе "домашнего" банка правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II Liechtenstein Global Trust (LGT) полиция конфисковала документы и компьютерные базы данных, содержащие сведения о 18 организациях, подозреваемых в причастности к отмыванию криминальных денег.
Скандал вокруг нарушений в банковском секторе Лихтенштейна начался с доклада, подготовленного германской разведслужбой BND. Вместе с австрийской прокуратурой она передала собранные материалы правоохранительным органам княжества.
Затем на Лихтенштейн со всех сторон начали сыпаться аналогичные обвинения. Банк международных расчетов внес Лихтенштейн в список офшоров с самым низким уровнем контроля над финансовыми операциями. В апреле группа французских парламентариев заявила, что на территории Лихтенштейна процветает международная преступность и терроризм. В национальной ассамблее Франции прошли слушания, посвященные криминальной ситуации в княжестве. Представитель партии социалистов известный юрист Арно Монтебур заявил, что Лихтенштейн разбогател "на деньгах террористов" и "представляет собой наиболее опасную юридическую и налоговую структуру в Европе".
Привлеченный к расследованию австрийский прокурор по особо важным делам Курт Шпитцер заявил, что Лихтенштейн стал европейской "Меккой по отмыванию денег и банковских трансфертов в известные адреса, что на простом языке называется дачей взяток через кредитно-финансовые институты".
Экспертная организация "Международная служба финансовых действий" (FATF), которая была создана в 1989 году "семеркой" для борьбы с отмыванием денег, также изучает ситуацию в Лихтенштейне. FATF, в состав которой входят эксперты из 28 стран, составила черный список государств, препятствующих разбирательству дел, связанных с организованной и финансовой преступностью. Сегодня к этому списку может добавиться Лихтенштейн. Если это произойдет, многие промышленно развитые страны могут прекратить финансовые отношения с княжеством (во Франции, например, скоро будет принят законопроект, запрещающий финансовые операции со странами из черного списка FATF).
В ходе разрастающегося скандала под подозрение в сомнительных операциях попали крупные банкиры и даже члены парламента княжества. Ведется следствие в отношении многочисленных фондов и компаний, зарегистрированных в Лихтенштейне. Проблемы возникли даже у банка LGT, который был всегда на хорошем счету, поскольку председатель его совета директоров — родной брат князя Лихтенштейна Ханса-Адама II принц Филипп. Против нескольких членов руководства этого банка с некогда хорошей репутацией начато следствие.
Банковский скандал в Лихтенштейне еще далек от завершения, и, как утверждают высокопоставленные сотрудники лихтенштейнской полиции, главные разоблачения еще впереди.
ИЯ Ъ-МОЦКОБИЛИ