В Новосибирске вынесен приговор группировке мошенников. По материалам дела, за полтора года ее участники, среди которых оказался и банковский менеджер, смогли обмануть несколько финансовых организаций на общую сумму почти 10 млн руб. Обвиняемые получили от четырех с половиной до девяти лет.
В новосибирском областном суде завершилось рассмотрение дела о мошенничестве в кредитно-финансовой сфере. Как установило предварительное следствие, группировка мошенников была создана в Новосибирске в начале 2006 года. Первоначально ее участники действовали по довольно распространенной схеме — предлагали остро нуждавшимся в деньгах людям за небольшую плату оформить на себя кредит, обещая погасить долг или удалить сведения о них из банковских баз данных. Затем соискателей на получение кредита привозили в банк. Чтобы не шокировать персонал финансовых организаций видом клиентов, которых обвиняемые подыскивали среди алкоголиков и наркоманов, им придавали человеческий вид: водили в баню и парикмахерскую, выдавали новую одежду. Оформляя кредиты на подставных лиц, участники группировки, по материалам расследования, завладели 5 млн руб.
Со временем обвиняемые отступили от этой схемы. Как рассказывается в материалах дела, участницы группировки знакомились с сотрудниками банков и предлагали им продать информацию о клиентах. За сведения о вкладчике они могли выложить до 200 тыс. руб. В дальнейшем мошенники подделывали нотариальную доверенность на право распоряжаться расчетным счетом клиента и обналичивали средства.
В июне 2007 года при попытке получить по фальшивой доверенности деньги со счета крупного клиента Альфа-банка была задержана Наталья Ильясова. Расследование дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) поручили следственной части главного управления МВД по Сибирскому федеральному округу (СФО). Спустя два дня служащий Альфа-банка, которого оперативники пригласили на беседу, повесился в туалете управления. Всего по делу были привлечены шесть человек, в том числе менеджер Сибакадембанка (в начале 2007-го получил наименование УРСА банк) Татьяна Юнусова. Кроме мошенничества почти всем им предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210).
В марте прошлого года по делу началось судебное следствие, в ходе которого прокуратура отказалась от обвинения в участии в преступном сообществе. Оглашение приговора заняло у председательствующей в процессе судьи Марины Марченко пять дней. Как сообщили в управлении Генпрокуратуры по СФО, подследственные были признаны виновными в хищении денежных средств УРСА банка (ныне МДМ банк), Инвестиционного городского банка, Альфа-банка, банков «Левобережный», «Акцепт» и «Региональный кредит».
Подсудимые получили различные сроки — от четырех с половиной (Наталья Ильясова) до девяти лет. Госпожу Юнусову приговорили к семи годам и штрафу в размере 300 тыс. руб. Двух фигурантов, находившихся под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Обвиняемые, согласно решению суда, обязаны возместить банкам ущерб — почти 10 млн руб. Адвокаты осужденных заявили, что обжалуют приговор в кассационной инстанции Верховного суда РФ.