Уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передано в Волгоградский гарнизонный военный суд. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник УФСБ по Волгоградской области и трое жителей региона. По данным следствия, общий оборот денежных средств, прошедших через счета организованных ими фирм-однодневок, составляет около 1 млрд рублей.
В Волгоградский гарнизонный военный суд передано уголовное дело по обвинению в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Представители правоохранительных органов утверждают, что общий оборот денежных средств, проводимых через счета фирм-однодневок, составляет около 1 млрд рублей. В числе четырех обвиняемых бывший сотрудник Управления ФСБ по Волгоградской области Виктор Плеханов и трое жителей города Волжский Волгоградской области — Матвей Карпов, Анна Симонова и Иван Руденко. Обвинительное заключение утверждено военным прокурором Поволжско-Уральского Военного Округа Сергеем Сыпачевым.
Напомним, следствие началось, когда весной 2008 года оперативниками УФСБ была задержана на посту ДПС легковая машина, в багажнике которой находились 117 млн рублей наличными. Допрошенные в качестве подозреваемых лица, перевозившие наличность, показали, что покровительство им оказывают некие майор Плеханов и полковник Самарский. 6 апреля 2009 года сотрудники УФСБ с облГУВД провели в городе Волжский Волгоградской области спецоперацию, в которой было задействовано 150 сотрудников. Оперативники отслеживали действия новой ОПГ около 5 месяцев, выявляя внутренние связи и распределение ролей внутри группировки. В итоге были задержаны 8 человек и проведены 36 обысков в квартирах членов ОПГ и офисах фирм-однодневок, в том числе в волжском филиале ОАО АКБ «ИнтрастБанк». По материалам УФСБ региона ГСУ облГУВД возбудило уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По данным следствия, члены ОПГ использовали «ИнтрастБанк» для открытия счетов 18 фирм-однодневок и незаконного обналичивания средств. Следователи называют выявленную схему «классической»: компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание услуг или закупку товаров, после чего те обналичивали перечисленные им деньги и возвращали их «заказчику» операции. Это позволяло компаниям уменьшить налогооблагаемую базу, поскольку фиктивные расходы на закупку несуществующих товаров или проведение ложных работ в дальнейшем значительно уменьшали размер налогов, уплачиваемых в бюджет. По данным следствия, через счета фиктивных предприятий прошли несколько миллиардов рублей, ежедневный оборот волжской ОПГ составлял от 10 до 50 млн рублей, общий объем обналиченных средств — около 1 млрд рублей. Договоры с фирмами-однодневками заключались в самом офисе «ИнтрастБанка». Уголовное дело по материалам УФСБ было вначале возбуждено ГСУ при ГУВД по Волгоградской области, но когда выяснилось, что господин Плеханов на момент совершения преступления являлся военнослужащим, дело для расследования передали в военно-следственный отдел.
Всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Данное преступление подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По информации „Ъ“, судебное заседание по этому делу назначено на 18 октября.
Как сообщил источник в УФСБ по Волгограсдкой области, господин Плеханов был уволен из ведомства за несколько месяцев до того, как стал фигурантом дела, «за дескредитацию звания сотрудника УФСБ и нарушение служебной деятельности».