Главное следственное управление петербургского ГУВД завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Злоумышленники, как считает следствие, открывали так называемые зарплатные счета в банках Петербурга, куда поступали деньги под видом зарплат, премий и авансов. Впоследствии деньги при помощи банковских карт обналичивались. За свои услуги обвиняемые брали 4% от суммы, успев обналичить около 120 млн рублей.
Разработкой группы, специализировавшейся на незаконном обналичивании, занимались оперативники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу. Стражи порядка, собрав доказательную базу, в сентябре 2008 года задержали неработающих Алексея Ерышкина, Олега Семенчука и Владимира Шурупова в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Позже всем задержанным было предъявлено обвинение.
Как рассказали "Ъ" в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области, организатором и разработчиком схем был Олег Семенчук, Владимир Шурупов был учредителем и генеральным директором трех ООО — "Трио", "Трест" и "Стройинвест", а Алексей Ерышкин отвечал за поиск клиентов, желающих обналичить деньги. Согласно материалам дела, злоумышленники использовали две схемы. От имени трех своих компаний они открыли 11 расчетных счетов в банках ВЕФК, "Санкт-Петербург", "Абсолют", "Уралсиб", "Бин-банк" и других. Параллельно были открыты сводные карточные счета (так называемые зарплатные, к которым прикреплены карты работников юридических лиц). На эти счета перечислялись деньги, а потом обналичивались при помощи банковской карты под видом авансов, зарплат и премий. Таким образом, как считает следствие, в период с февраля 2007 года по сентябрь 2008 года было "прокачано" 94 млн рублей.
Вторая схема была гораздо проще. Обвиняемые открыли счета на себя и своих сожительниц в Северо-Западном банке Сбербанка России, куда под видом беспроцентных займов перечисляли деньги юрлиц. А затем приходили со сберкнижками в сберкассу и обналичивали деньги. Такая схема действовала, по версии следствия, с марта по август 2007 года. С ее использованием было обналичено 20 млн рублей.
По словам старшего следователя следственной части ГСУ по расследованию особо важных дел Евгения Гоголева, если первая схема широко распространена среди обнальщиков, то вторая поражает своей наглостью. "Группа в данном случае действовала так, словно никто никогда не раскроет их "хитрую" схему", — говорит господин Гоголев.
За свои услуги, согласно материалам дела, горе-финансисты брали 4% от суммы обналичивания. Их клиентами, как установило следствие, были около 50 предприятий малого и среднего бизнеса. Большим подспорьем в поиске таких компаний было "сарафанное радио": данные обнальщиков клиенты передавали друг другу.
Во время следствия господа Шурупов, Ерышкин и Семенчук признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. С учетом этих обстоятельств им в качестве меры пресечения была назначена подписка о невыезде.
Сейчас расследование этого дела завершено и в ближайшее время начнется процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела. Если говорить о судебной перспективе этого дела, то с учетом обстоятельств не исключено, что обвиняемые заявят ходатайство о проведении процесса в особом порядке. В этом случае, как требует уголовное законодательство, фигуранты дела признают свою вину, а суд не исследует собранные доказательства, но не может им назначить наказание свыше двух третей от максимальной санкции статьи обвинения.