В Новосибирске вступил в силу приговор банкиру-нелегалу Игорю Никитенко. По версии следователей ФСБ, за четыре года через подконтрольные ему фирмы прошло свыше 4,2 млрд руб., а на обналичивании и других банковских операциях он заработал почти 15 млн руб. К предпринимателю, который активно сотрудничал со следствием, судья отнесся со снисхождением, приговорив его к трем годам условно и штрафу в 30 тыс. руб.
Вступило в силу решение Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении 41-летнего предпринимателя Игоря Никитенко, который обвинялся по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере») и ст. 174.1 («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). О судебном решении „Ъ“ сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.
По материалам расследования, которое проводило управление ФСБ по Новосибирской области, незаконной обналичкой Никитенко занялся еще в середине 2000-х годов. Он приобрел печати и комплекты учредительных документов российских ООО «Транзит», «Регионсбыт», «Лавран», а также зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний Carmel systems Ltd и Tophado Limited. Через их банковские счета и осуществлялось обналичивание, а также расчеты физических и юридических лиц. Счетами фирм коммерсант управлял через систему электронных платежей «Банк — клиент». По версии обвинения, в качестве вознаграждения Игорь Никитенко получал 0,3% от перечисляемой суммы при безналичном расчете с российскими контрагентами и 0,5% при расчетах с зарубежными партнерами. При обналичивании же предпринимателю полагалось не менее 1% от выдаваемой суммы.
4 июня прошлого года Никитенко задержали контрразведчики. Как сообщили тогда в УФСБ, в офисах принадлежащих ему компаний, а также в его личной банковской ячейке была найдена крупная сумма наличных — €240 тыс., $37 тыс., 1,4 млн руб. Суд Центрального района Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия об избрании банкиру-нелегалу меры пресечения в виде содержания под стражей. Правда, спустя почти три недели активно сотрудничавшего со следствием Никитенко отпустили под подписку о невыезде.
Проведенная чекистами финансово-экономическая экспертиза установила, что с мая 2005 года предприниматель провел незаконные банковские операции на общую сумму 4,25 млрд руб., заработав на них 14,99 млн руб. Деньги с подконтрольных ему фиктивных фирм Никитенко переводил на свои личные счета под видом оплаты маркетинговых услуг, возврата займа. Как сообщила прокурор Тесля, после ознакомления с материалами дела обвиняемый просил провести процесс в особом порядке, без судебного разбирательства.
Как указано в приговоре, полное признание вины, раскаяние, активная помощь в раскрытии схем обналичивания суд счел смягчающими вину банкира-нелегала обстоятельствами. Председательствующий в процессе судья Сергей Соколов отнесся к обвиняемому со снисхождением и приговорил Игоря Никитенко к трем годам условно с испытательным сроком один год. Предпринимателя также оштрафовали на 30 тыс. руб. По данным „Ъ“, ни одна из сторон обжаловать приговор не стала.