Следственный комитет (СК) при МВД РФ вчера официально заявил о причастности управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского к хищению 5,4 млрд руб. из бюджета, а также разработке незаконных налоговых схем для фонда Hermitage Capital. Также СК подтвердил обнародованную вчера "Ъ" информацию об аресте части похищенных средств на корсчете банка "Крайний Север". В фонде Hermitage эту версию следствия назвали лживой.
О результатах расследования хищения бюджетных средств под видом возврата налога на прибыль вчера рассказала на брифинге официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина. Напомним, в декабре 2007 года компаниям "Махаон", "Рилэнд" и "Парфенион", контролируемым фондом Hermitage Capital, из госбюджета в виде возврата налогов были выплачены 5,4 млрд руб. Позже возврат был признан незаконным, но денег на счетах получателей обнаружить не удалось.
Госпожа Дудукина вчера сообщила, что следствию удалось найти следы 685 млн руб. из похищенных средств. Эти деньги были арестованы на корреспондентском счете банка "Крайний Север", открытом им в Альфа-банке (см. вчерашний "Ъ"). Столь длительную работу по обнаружению денег в следственном комитете объясняют весьма запутанной схемой увода средств: деньги, по данным следствия, были раздроблены и проведены через счета 70 фирм-однодневок, открытые в 10 банках.
Хотя главным исполнителем масштабного хищения следствие считает фактического владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова (погиб в результате несчастного случая в 2008 году), Ирина Дудукина вчера большую часть своего выступления на брифинге посвятила роли, которую, по мнению следователей, играл в этой криминальной схеме Сергей Магнитский. Как заявила представитель СК, он не только разрабатывал для фонда Hermitage Capital незаконные схемы ухода от налогов, в чем ранее обвинялся, но также был причастен к масштабной афере с налоговым возвратом. Как уже сообщал "Ъ", имя Сергея Магнитского в этом деле появилось после того, как показания дал задержанный недавно на Украине и арестованный затем Тверским судом Москвы гендиректор "Махаона" Вячеслав Хлебников. По словам госпожи Дудукиной, предприниматель признал вину, указав, что Сергей Магнитский изготовил заведомо ложные налоговые декларации и поставил на них поддельные печати "Махаона". Как сообщила представитель СК, господин Магнитский "заполнял налоговые декларации компаний, и в итоге были предоставлены подложные документы о том, что компании понесли убытки в связи с изменением курса акций, после чего им в декабре 2008 года были переведены якобы переплаченные налоги на общую сумму 5,4 млрд руб.".
Аналогичные показания, сообщила госпожа Дудукина, ранее давал и Виктор Маркелов, уже осужденный на пять лет заключения в рамках этого же расследования (его дело было выделено в отдельное производство). "Их показания сходятся",— заверила Ирина Дудукина.
По словам госпожи Дудукиной, дело Хлебникова также уже завершено и будет передано в суд, где будет рассмотрено в особом порядке.
В ходе брифинга госпожа Дудукина неожиданно предложила главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру погасить задолженность перед российским бюджетом в размере 500 млн руб., пообещав, что, "если господин Браудер уплатит задолженность по налогам, его уголовное преследование в этой части будет прекращено".
Госпожа Дудукина также упомянула так называемый список Кардина, предусматривающий запрет на въезд в США более полусотни российских следователей, прокуроров и судей, которые в той или иной степени участвовали в расследовании или рассмотрении дела Сергея Магнитского. Появление списка представитель СК связала с нежеланием руководителей фонда способствовать объективному расследованию.
В свою очередь, в фонде Hermitage Capital отметили, что обвинения СК при МВД в адрес Сергея Магнитского базируются на словах двукратно судимого Вячеслава Хлебникова и ссылке на двух умерших людей, которые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Кроме того, Hermitage Capital заявил, что за три недели до перечисления бюджетных средств на счета "Махаона", "Рилэнда" и "Парфениона" господин Магнитский подал заявления в Генпрокуратуру и МВД о хищении этих компаний у фонда. Как считают представители фонда, если бы правоохранительные органы обратили внимание на эти заявления, то директора этих ООО "были бы арестованы в начале декабря 2007 года, и бюджет не потерял бы 5,4 млрд руб.". Сам же господин Браудер назвал абсурдным предложение представителя СК при МВД о возвращении 500 млн руб.
Отметим, что госпожа Дудукина заверила, что не знает об этих обращениях Сергея Магнитского, а о масштабном хищении из бюджета, по ее словам, СК узнал следственным путем в сентябре 2008 года.
Напомним, что история с похищением бюджетных средств стала достоянием общественности после того, как Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. Его смерть вызвала большой общественный резонанс, а следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ по факту гибели господина Магнитского возбудил уголовное дело. Как вчера сообщил СКП РФ, срок следствия по этому делу продлен до февраля 2011 года.