Следователи ГСУ при ГУВД Ставропольского края возбудили уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, осуществлявшейся в регионе организованной группой. По данным следствия, в группу входило более 15 человек, за два с лишним года они обналичили «под заказ» 2 млрд руб. Счета фиктивных фирм открывались в нескольких банках, при этом значительная часть денег, по версии следствия, обналичивалась в ставропольском филиале «Центр-инвеста». В самом банке версию следствия опровергают и заявляют о непричастности своих сотрудников к мошенническим схемам.
Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГСУ при краевом ГУВД, раскрытая правоохранительными органами организованная преступная группа занималась незаконным обналичиванием и хищением денежных средств. Ее организаторами являлись безработные жители Ставрополя — Артем Давыдов (1981 года рождения) и Павел Попов (1983). По версии следствия, предварительно договорившись с безработными и малообеспченными гражданами, участники группы зарегистрировали на них с 2008 по 2010 год около 50 «отмывочных» фирм. С заказчиками «черного нала» — руководителями организаций и коммерсантами заключались фиктивные сделки, по которым деньги перечислялись на счета подконтрольных ОПГ фирм. Деньги обналичивались по поддельным чекам и платежным поручениям и возвращались коммерсантам за «комиссионные» — 3-5%. При помощи такой схемы за два года удалось обналичить свыше 2 млрд руб., а причиненный государству ущерб за счет уклонения «клиентами» ОПГ от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС оценивается в 400 млн руб.
«Разработка велась полгода, помимо организаторов устанавливались другие участники группы и их роль», — рассказал „Ъ“ представитель ГСУ, отметив, что всего ОПГ насчитывало более 15 человек. Поскольку государство понесло убытки, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой), организаторы ее в настоящее время задержаны и отправлены судом под домашний арест. Максимальное наказание по ст. 172 — семь лет лишения свободы.
По данным следствия, обналичивание денежных средств осуществлялось через ряд банков, действующих в регионе, при этом основная часть — через счета, открытые в ставропольском филиале банка «Центр-инвест». «В настоящее время устанавливается степень причастности сотрудников кредитных учреждений к деятельности преступной группы», — отметил представитель ГСУ.
В самом «Центр-инвесте» заявляют о непричастности банка к указанным событиям. «По данному делу служба безопасности банка провела внутреннее расследование. Фактов, подтверждающих противоправное обналичивание денег и причастности сотрудников банка к этому, не установлено. Все документы были предоставлены в ГСУ ГУВД по Ставропольскому краю», — сообщили „Ъ“ в пресс-службе ОАО КБ «Центр-инвест», отметив при этом, что официальные документы от следственных органов по уголовному делу в головной офис банка не поступали.
Ранее в этом году региональное ГУВД уже заявляло о раскрытии нескольких крупных «отмывочных» группировок. Одна из них зарегистрировала в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии более десятка фиктивных фирм. Оборот по некоторым из них достиг нескольких сотен млн руб. — «услугами» группы пользовались не только южные компании, но и бизнесмены других регионов. Летом было возбуждено уголовное дело по ст. 171 и 187 УК РФ (незаконное предпринимательство, изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и арестованы предполагаемые организаторы. Однако до сих пор расследование по делу продолжается. «Для установления всех обстоятельств необходимы длительные финансово-экономические экспертизы, кроме того некоторые участники группы остаются в розыске», — пояснил представитель пресс-службы следственного управления.
Также в конце ноября прокуратурой края утверждено обвинительное заключение и в суд направлено уголовное дело в отношении Армена Даниляна и Виталия Евдокимова, которые обвиняются в организации преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств. Помимо использования «классических» обнальных схем они занимались изготовлением и сбытом поддельных ценных бумаг – чеков на общую сумму 660 тыс. руб. Общий доход группы от незаконной деятельности составил более 2,23 млрд руб. Обвинение организатором предъявлено по ч. 2 ст. 171 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 3 ст. 174.1 (легализация полученных преступным путем денежных средств). Максимальное наказание, которые им грозит, — 15 лет лишения свободы.