Нижегородский областной суд начал рассмотрение резонансного дела о хищении 194 млн руб. бюджетных средств за счет возмещения НДС по фиктивным сделкам. Кроме мошенничества бывших сотрудников налоговой инспекции Приокского района Нижнего Новгорода обвиняют в участии в преступном сообществе. Бывший руководитель инспекции Сергей Стулов, которого следствие считает организатором группировки, в этом году был осужден по другому делу о мошенничестве. Но свою вину ни в одном из случаев он не признал.
В ходе предварительных слушаний защита заявила несколько ходатайств, в том числе предлагая закрыть процесс от прессы. Но судья ограничился лишь запретом на фото- и видеосъемку. Вчера суд установил личности подсудимых. Сегодня будет сформирована коллегия присяжных заседателей, после чего перед ними начнут выступать стороны обвинения и защиты.
О том, чтобы дело, в состав которого вошел 331 том, рассматривали присяжные, ходатайствовал главный обвиняемый, экс-руководитель налоговой инспекции Приокского района Сергей Стулов. Кроме него на скамье подсудимых еще семь человек: трое бывших сотрудников инспекции, а также еще четверо нижегородцев, которые, как полагает следствие, были задействованы в мошеннической схеме. Им предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и в организации преступного сообщества или участии в нем (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210). Если вина бывших налоговиков по последней статье будет доказана, это станет прецедентом для Нижегородского областного суда.
Поводом для возбуждения уголовного дела в сентябре прошлого года стали материалы проверки, проведенной оперативно-розыскной частью по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу и межрегиональным управлением Финансовой службы по финансовому мониторингу по ПФО.
По версии следствия, схема мошенничества была следующей. Используя реквизиты предприятий, гражданские пособники готовили фиктивные документы об их финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли в налоговую инспекцию отчетность с заведомо ложными сведениями. На их основании налоговики, якобы находящиеся в сговоре с заявителями, выносили незаконные решения о возврате НДС, а когда деньги возвращались на счета предприятий, средства обналичивали и похищали. Легализацией поступлений, как считают оперативники, занимались фирмы, подконтрольные Сергею Стулову. Зачастую коммерческие фирмы ликвидировались сразу после обналичивания денег. «Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности», — поясняют в ГУ МВД по ПФО.
Всего, по подсчетам следствия, обвиняемым удалось легализовать 76,49 млн руб. Общую же сумму ущерба бюджету следствие оценивает более чем в 194,18 млн руб.: по информации следствия, обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также шесть покушений на хищение на общую сумму 40,27 млн руб.
Для Сергея Стулова это не первый процесс по обвинению в мошенничестве. В феврале 2010 года он был осужден за покушение на мошенничество в отношении своей знакомой. Бывшего налоговика признали виновным в инсценировке милицейской проверки и оказании давления на женщину, контролировавшую фирму, которая занималась незаконным возвратом НДС. По версии следствия, Сергей Стулов пытался получить у нее 15 млн руб. «отступных», но добился только того, что потерпевшая передала посреднику часть суммы в $38 тыс. Бывший налоговик отрицал свою вину, но Нижегородский райсуд приговорил его к шести годам лишения свободы. Областной суд, рассмотрев кассационную жалобу подсудимого, просившего оправдания, снизил срок заключения всего на месяц, а под стражу Сергей Стулов был взят еще в июне 2007 года. Своей вины в новом деле он не признает.
Несколько его подельников, как ранее сообщал заместитель начальника ГУ МВД по ПФО Вячеслав Старков, заключили со следствием «досудебную сделку», дав показания на других обвиняемых.