Сбербанк России, которому пока не удалось в арбитражном процессе доказать факты преднамеренного банкротства ЗАО «Алтэкс-группа компаний», инициировал возбуждение уголовного дела по факту мошенничества с имуществом должника. Ликвидируемый банкрот задолжал Сбербанку свыше 500 млн руб., однако в ходе конкурсного производства смог выплатить кредитору немногим более 1 млн руб. В ГУВД области подозревают, что должник оформил кредит, не имея цели его возвращать, и вывел все активы на подконтрольные компании. Обвинение по делу никому не предъявлено, но под подозрением оказался топ-менеджмент ЗАО и его учредители.
Как стало известно „Ъ“, в ГУВД по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере — под подозрением оказалось руководство банкротящегося ЗАО «Алтэкс-группа компаний». «Дело было возбуждено после того, как глава Сбербанка Герман Греф написал письмо министру МВД по поводу невозврата свыше 500 млн руб. заемных средств», — сообщил „Ъ“ источник в ГУВД области. По его словам, обвинение по уголовному делу пока никому не предъявлено, но круг подозреваемых очерчен — это бывшие руководители «Алтэкс-группа компаний», учредители и главные бухгалтеры. По словам собеседника „Ъ“, вероятнее всего, в дальнейшем расследование будет передано в следственный комитет при прокуратуре, так как среди подозреваемых учредителей ЗАО фигурирует действующий адвокат (расследование в отношении спецсубъектов, к которым относятся адвокаты, вправе осуществлять только органы прокуратуры — „Ъ“).
В Волго-Вятском банке Сбербанка России вчера уточнили, что сумма невозврата составляет свыше 522 млн руб., а в уголовном деле помимо мошенничества также есть признаки нарушения ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). «Денежные средства по кредиту были получены при отсутствии намерения по их возврату, о чем свидетельствует схема вывода активов с последующей ликвидацией общества. При этом все бизнес-процессы переведены на вновь созданные предприятия, осуществляющие в настоящий момент успешную предпринимательскую деятельность»,— отметил источник „Ъ“ в банке, добавив, что в рамках дела уже состоялись обыски и выемки документов и наложены аресты на имущество нескольких подконтрольных группе юрлиц, а Сбербанк оспаривает в арбитраже «сделки по незаконному выводу имущества».
Группа «Алтэкс», основанная в 1991 году, включает несколько разнопрофильных компаний, специализирующихся на розничной торговле, полиграфии, девелопменте и др. Процедуру банкротства в отношении одной из них — ЗАО «Алтэкс-группа компаний» — арбитраж открыл 21 мая 2009 года. ЗАО подало иск о несостоятельности, признав почти 600 млн руб. общих требований кредиторов при стоимости своего имущества в 21 млн руб. В июне 2010 года Сбербанк публично обвинил топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний» в преднамеренном банкротстве и сделках по выводу активов, озвучив претензии к генеральному директору и соучредителю общества Андрею Городнову. Источники в Сбербанке тогда заявляли о том, что добились запрета на выезд топ-менеджера за границу и что проводится «работа по возбуждению уголовных дел на федеральном уровне».
Вчера Андрей Городнов не стал комментировать „Ъ“ возбуждение уголовного дела. Вместе с тем, как следует из решений арбитражных судов, Сбербанк РФ неоднократно безуспешно пытался доказать факты преднамеренного банкротства ЗАО. Кредитор просил назначить дополнительную комплексную экспертизу и оспаривал законность действий конкурсного управляющего, однако арбитраж отказал банку в удовлетворении его ходатайств.
В свою очередь конкурсный управляющий ЗАО «Алтэкс-группа компаний» Олег Вдовин сообщил „Ъ“, что Сбербанку как основному кредитору в ходе конкурсного производства возмещено чуть более 1 млн руб. «Банк инициировал множество заявлений и жалоб, но суд ему отказал. Что касается уголовного дела, я слышал, что оно возбуждено. Хотя с 2009 года Сбербанк четыре раза обращался в правоохранительные органы и четырежды ему отказывали», — отметил господин Вдовин. По его словам, в феврале 2011 года в арбитражном суде планируется заслушать отчет конкурсного управляющего, после чего процедура банкротства будет завершена ликвидацией должника.
По мнению заведующего адвокатской конторой №18 Нижегородской областной коллегии адвокатов Алексея Пичугина, уголовное дело даст возможность кредитору «дотянуться до тех активов, которые формально должнику уже не принадлежат» и в рамках расследования могут быть арестованы активы по сомнительным сделкам. «Кроме того, прямая угроза уголовного преследования, как правило, делает любого бизнесмена гораздо более сговорчивым», — отмечает юрист. Управляющий партнер юридической фирмы T&K Legal Олег Тимофеев добавляет, что ликвидация юрлица-должника никак не повлияет на расследование в отношении его бывших руководителей. «Учитывая размер задолженности, кредитор наверняка предпримет все возможные меры для помощи следствию — представление доказательств, необходимые консультации, так как отступать ему уже некуда. При наличии реального состава преступления это может стать очень действенной мерой и рычагом давления на менеджеров», — считает господин Тимофеев.