В четверг правоохранительные органы США арестовали троих сотрудников корпораций AMD, Flextronics International и Taiwan Semiconductor Manufacturing по подозрению в инсайде. Власти полагают, что, работая консультантами на исследовательскую компанию Primary Global Research, они продавали конфиденциальные финансовые данные IT-компаний, а также информацию о некоторых продуктах.
В четверг министерство юстиции США и ФБР арестовали троих бывших сотрудников ведущих IT-компаний — бывшего старшего директора по развитию бизнеса Flextronics International Уолтера Шимуна, бывшего менеджера по поставкам AMD Марка Лонгорию и бывшего сотрудника бухгалтерии Taiwan Semiconductor Manufacturing Маношу Карунатилаку. В обвинительных документах говорится, что все они в течение нескольких лет, работая консультантами в калифорнийской аналитической компании Primary Global Research, продавали инвесторам информацию о девяти IT-компаниях, которая выходила за рамки рыночной. Речь идет о финансовых данных компаниях и об их продукции, которые консультанты сообщали клиентам Primary Global Research в ходе организованных частных телефонных переговоров, встреч или командировок в Азию.
В частности, Уолтер Шимун из Flextronics предоставил одному из клиентов подробности об iPhone и прогнозы по его продажам, получив за это $22 тыс. Маноша Карунатилака обвиняется в разглашении информации о продажах и поставках продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing, на которой заработал предположительно $35 тыс. По словам сотрудников ФБР, на которых ссылается The Wall Street Journal, в общей сложности консультанты предположительно получили за свои услуги более $400 тыс. Правоохранительные органы также арестовали бывшего вице-президента и менеджера по продажам Primary Global Джеймса Флейшмана. По словам прокурора Манхэттена Приита Бхарара, схема действовала с 2008 года по начало 2010 года. Как рассказали источники WSJ, знакомые с ходом расследования, среди покупателей конфиденциальной информации могли оказаться крупные игроки рынка, в том числе несколько хедж-фондов. Так, в рамках дела уже ведется расследование в отношении SAC Capital Advisors, принадлежащего миллиардеру Стивену Коэну. В офисах некоторых хедж-фондов ФБР уже провело обыски, а другие фонды уже получили повестки в суд.
Ранее правоохранительные органы США арестовали еще одного консультанта Primary Global Research — 46-летнего Дэниэла Деворе, некогда работавшего менеджером по поставкам в Dell. Он предоставил конфиденциальную информацию не только о Dell, но и о Seagate Technology и Western Digital Corp. Его вознаграждение, как утверждает прокуратура, составило около $145 тыс. На прошлой неделе господин Деворе признал свою вину в суде, подтвердив, что с конца 2007 по август 2010 года действительно работал на вышеупомянутую исследовательскую компанию и в обмен на инсайдерскую информацию получал определенную сумму денег. «Предоставленная мной информация содержалась во внутренних отчетах Dell, к которым у меня был доступ. У меня не было полномочий раскрывать непубличную информацию третьим сторонам»,— рассказал он судьям. Даниэль Деворе, в настоящее время сотрудничающий со следствием, также работал консультантом в Guidepoint Global и Vista. Приговор Деворе будет вынесен в декабре 2013 года.
Все эти аресты стали следствием еще более громкого дела — расследования инсайдерской схемы миллиардера Раджа Раджаратнама, которая была раскрыта в октябре 2009 года (см. “Ъ” от 7 ноября 2009 года). Власти уже заявили, что в рамках борьбы с инсайдом список арестованных и преданных суду может и еще увеличиться.